Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 5, 2011

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2011-060

中航三鑫股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于 2011 年8 月19 日召开，会议决定于2011 年9 月8 日（周四）召开公司2011 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年9 月8 日（星期四）上午9：30

• 网络投票时间为：2011 年9 月7 日—2011 年9 月8 日

其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011 年9 月 8 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；

• 通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011 年

• 9 月7 日下午15:00 至2011 年9 月8 日下午15:00 的任意时间。

• 3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 楼会议室。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决 权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011 年9 月5 日（周一）

• 二、会议议题

• 1、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》

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1

• 2、审议《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》

该议案经公司四届九次董事审议通过，相关公告内容见2011 年3 月4 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“2011-023 号、中航三鑫股份有限公 司关联交易公告”。

三、出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2011 年9 月5 日（周一）。在股权登记日

• 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

• 4、保荐机构代表；

• 5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层

• 2、登记时间：2011 年9 月7 日（周三）上午9：00－11：30，下午13：

30－17：30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年9 月8 日上午9:30 至 11:30,下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。 投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简 称“三鑫投票”。

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2

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362163	三鑫投票	买入	对应申报价格

• （2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码362163

• （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。100.00元代表全部议案，委托价格

• 与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
0	代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》	1.00
议案2	《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》	2.00

• 注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多

• 笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如

• 下表：

下表：
委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

• （6）确认投票委托完成。

（7）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（8）注意事项

• 1）网络投票不能撤单；

• 2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

• 4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方 式进行身份认证。

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3

A、申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、 “身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

• 如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使 用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。

• 服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激

活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

B、申请数字证书

• 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

• （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

• ①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表” 选择“中航三鑫2011年第三次临时股东大会投票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

• （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年9月7日下午15:00至2011年9月8日下午15:00的任意时间。

• 六、其他事项

• 1、会议联系人：姚婧、冯琳琳

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联系电话：0755-26067916、0755-26063666

传真：0755-26063692

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层

邮编：518054

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件：授权委托书

中航三鑫股份有限公司 董事会

二〇一一年九月五日

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附

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有 限公司2011 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序 号	议 题	赞成	反对	弃权
1	《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》
2	《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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