Hainan Airlines Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 29, 2012

海南航空召开股东大会通知

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证券代码： 600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2012-031

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时 股东大会，会议由公司董事会召集。

• ●会议召开时间：2012 年 9 月 18 日上午 9：30

• ●会议召开地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

• ●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司章程相关条款的报告》

• 2、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》

• 3、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》

• 4、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》

• 5、《关于受托管理 HKA Group Holdings 股权的报告》

• 6、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》

• 7、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》

• 三、会议出席对象

截至 2012 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的 A 股股东和截至 2012 年 9 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东（B 股的最后交易日为 9 月 11 日）或持授 权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。 四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股

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海南航空召开股东大会通知

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东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份 证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书， 于 2012 年 9 月 14 日前到海航大厦 23 层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确 认后有效。

五、联系方式及其他

地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 23 层东区

联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570203

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

海南航空股份有限公司

二○一二年八月二十九日

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海南航空召开股东大会通知

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女生（身份证号： ）

代表 出席海南航空股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权： 万股

股权证号（证券账户号）：

委托人： 出席人：

表决 审议事项 赞成 反对 弃权 一、《关于修改公司章程相关条款的报告》 二、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》 三、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》 四、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》

五、《关于受托管理 HKA Group Holdings 股权的报告》

六、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》 七、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》

委托日期：二○一二年 月 日

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