Hainan Airlines Holding Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jan 10, 2014

海南航空召开股东大会通知

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证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2014-004

海南航空股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时 股东大会，会议由公司董事会召集。

• ●会议召开时间：2014 年 1 月 27 日 上午 9:30

• ●会议召开地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》

三、会议出席对象

截至2014 年1 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的A 股股东和截至2014 年1 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的B 股股东（B 股的最后交易日为1 月20 日）或持授权 委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股 东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份 证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书， 于 2014 年 1 月 24 日17:00 前到海航大厦 23 层东区进行登记，传真及信函登记需经 我司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 23 层东区

海南航空召开股东大会通知

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联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570203

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件：股东授权委托书

海南航空股份有限公司 二○一四年一月十一日

海南航空召开股东大会通知

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女生（身份证号： ）

代表 出席海南航空股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权： 万股

股权证号（证券账户号）：

委托人： 出席人：

表决 审议事项 赞成 反对 弃权 《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》

委托日期：二〇一四年 月 日