Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 30, 2023

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-50

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届

• 董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年11 月28 日（周二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023 年11 月28 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年11 月28 日 9:15 至15:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6.会议的股权登记日：2023 年11 月22 日(星期三)

• 7.出席对象：

• （1）截至2023 年11 月22 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结

• 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托 书详见附件1。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8 号海马新能源汽

• 车体验中心会议室

二、会议审议事项

		该列打勾的栏目
提案编码	提案名称
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于日常关联交易事项的议案	√
2.00	关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司董事会十一届十七次会议审议通过，具体内容详见

同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议 公告中公开披露。

关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避 表决。

三、会议登记事项

• 1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。

2

信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8 号海马汽车股份 有限公司证券部 邮编：570216

• 2.登记时间： 2023 年11 月24 日（周五）

• 3.登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记

• 手续；

• （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、

• 单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证办理登记手续。

• 4.联系方式

联系人：谢瑞、黄巧莺

联系部门：公司证券部

联系电话：0898-66822672

联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8 号

5.会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件

公司董事会十一届十七次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

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附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2023年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1.委托人名称： 委托人持股数：

2.受托人签名： 受托人身份证号码： 3.本次股东大会提案表决意见表

		该列打勾的栏
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于日常关联交易事项的议案	√
2.00	关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联 交易的议案	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二三年 月 日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年11 月28 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 —11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2023 年11 月28 日9:15 至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票。

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