Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 17, 2021

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2021-73

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年12 月3 日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021 年12 月3 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15 至15:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年11 月30 日

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7.出席对象：

• （1）截至2021 年11 月30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托 书详见附件1。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

• 2.《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。 上述议案已经公司董事会十一届五次会议审议通过，具体内容详见同

• 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议 公告中公开披露。

以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马 投资集团有限公司将回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

• 1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

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本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

• 3.登记时间：2021 年12 月1 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

• 4.登记地点：海口市金盘路12-8 号（邮编570216），公司证券部。 5.联系人：谢瑞、黄巧莺。

• 6.联系电话：0898-66822672

• 7.会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件2。

六、备查文件

公司董事会十一届五次会议决议。

海马汽车股份有限公司董事会

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附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2021年 第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称： 委托人持股数：

2、受托人签名： 受托人身份证号码：

3、本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二一年 月 日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年12 月3 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2021 年12 月3 日9:15 至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票。

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