Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 18, 2019

证券代码：000572 证券简称：*ST 海马 公告编号：2019-52

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2019 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的要求，现将本次股东大会的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年7 月22 日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019 年7 月22 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2019 年7 月21 日15:00 至2019 年 7 月22 日15:00。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年7 月17 日 7、出席对象：

• （1）截至2019 年7 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。授权委托书详见附件1。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案。 2、关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案。

• 上述议案已经公司董事会十届十次会议审议通过，具体内容详见同日

• 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议 公告中公开披露。

以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马 投资集团有限公司将回避表决。

三、提案编码

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		该列打勾的 可以投票	栏
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
		~~√~~
2.00	关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

• 3、登记时间：2019 年7 月18 日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

• 4、登记地点：海口市金盘路12-8 号（邮编570216），公司证券部。

• 5、联系人：谢瑞、景宁华。

• 6、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66816370。

• 7、会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件2。

六、备查文件

公司董事会十届十次会议决议。

特此公告。

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附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2019年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称： 委托人持股数：

2、受托人签名： 受托人身份证号码：

3、本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
2.00	关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年7月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年7 月21 日15:00，结束

• 时间为2019 年7 月22 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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