Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 8, 2013

股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号： 2013-44

海马汽车集团股份有限公司董事会

关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马汽车集团股份有限公司董事会八届十九次会议决议，定于 2013 年 10 月 24 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会

• 2 、现场会议时间： 2013 年 10 月 24 日下午 14:00

• 3 、股权登记日： 2013 年 10 月 18 日

• 4 、现场会议地点：公司二楼会议室

• 5 、召开方式：现场投票方式

• 6 、会议召开的合法、合规性

公司董事会八届十九次会议审议通过《关于召开公司 2013 年第三次 临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

会议审议《关于日常关联交易事项的议案》。

本议案已经公司董事会八届十九次会议审议通过。详见 2013 年 10

月 9 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《日常 关联交易事项的公告》。

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三、会议出席对象

1 、截止 2013 年 10 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

2 、公司董事、监事及高级管理人员。

3 、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1 、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2 、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

3 、登记时间： 2013 年 10 月 21 日（ 8:00 至 12:00 ， 13:30 至 17:30 ）。

4 、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216 ），公司证券部。

5 、联 系 人：郑彤 谢瑞

联系电话： 0898-66822672

传 真： 0898-66820329

五、其他事项

会议会期半天，费用自理。

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海马汽车集团股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 2013 年 10 月 24 日召开的海马汽 车集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√ ” ）：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇一三年 月 日

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