Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号： 2012-59

海马汽车集团股份有限公司董事会

关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马汽车集团股份有限公司董事会八届六次会议决议，定于 2012 年 11 月 12 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人：公司董事会

• 2 、会议时间： 2012 年 11 月 12 日下午 14:00

• 3 、股权登记日： 2012 年 11 月 7 日

• 4 、会议地点：公司二楼会议室

• 5 、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

• 1 、关于公司 2012 年度不聘请外部审计机构进行公司内部控制审计

• 的议案。

• 2 、海马汽车集团股份有限公司社会公益活动和慈善事业管理办法。 3 、海马汽车集团股份有限公司筹资管理办法。

• 三、会议出席对象

1 、截止 2012 年 11 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席

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会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1 、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2 、登记方式：亲自到本公司证券部办理，或以信函方式办理。

• 3 、登记时间： 2012 年 11 月 9 日 (8:00 至 12:00 ， 13:30 至 17:30) 。

• 4 、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216 ），公司证券部。

• 5 、联 系 人：郑彤 谢瑞

联系电话： 0898-66822672

传 真： 0898-66820329

五、其他事项

会议会期半天，费用自理。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日

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海马汽车集团股份股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 2012 年 11 月 12 日召开的海马汽

车集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√ ” ）：

序号 审 议 事 项 赞成 反对 弃权 1 关于公司 2012 年度不聘请外部审计机构进行公司内部控制审计的议案 2 海马汽车集团股份有限公司社会公益活动和慈善事业管理办法 3 海马汽车集团股份有限公司筹资管理办法

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

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