Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 21, 2012

股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号： 2012-50

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马汽车集团股份有限公司董事会八届三次会议决议，定于 2012 年 8 月 6 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会

• 2 、现场会议时间： 2012 年 8 月 6 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ～ ～ 间为 2012 年 8 月 6 日上午 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00 ；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 5 日 15:00 至 2012 年 8 月 6 日 15:00 。

3 、股权登记日： 2012 年 8 月 1 日

• 4 、现场会议地点：公司二楼会议室

5 、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

6 、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。

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• 7 、会议召开的合法、合规性。公司董事会八届三次会议审议通过《关

• 于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

• 1、关于调整独立董事津贴的议案；

• 2、关于修订公司章程的议案；

• 3、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。 上述议案中，议案 1 已经公司董事会八届二次会议审议通过。详见

• 2012 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的董事会决议公告。

三、会议出席对象

• 1 、截止 2012 年 8 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

• 1 、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2 、登记方式：亲自到公司证券法务部办理，或以信函方式办理。

• 3 、登记时间： 2012 年 8 月 2 日（ 8:00 至 12:00 ， 13:30 至 17:30 ）。

• 4 、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216 ），公司证券法务部。 5 、联 系 人：郑彤 谢瑞

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联系电话： 0898-66822672

传 真： 0898-66820329

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。

  - 1 ．采用交易系统投票的投票程序

• （ 1 ）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 6 日 ～ ～

• 上午 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• （ 2 ）本次会议的投票代码： 360572 ；投票简称：海马投票

• （ 3 ）股东投票的具体程序为：

  • ① 买卖方向为买入投票；

• ② 在 “ 委托价格 ” 项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元代表

• 总议案（表示对所有议案的统一表决）， 1.00 元代表议案 1 ，依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议 案 内 容	申报价格
	总议案	100.00元
议案1	关于调整独立董事津贴的议案	1.00元
议案2	关于修订公司章程的议案	2.00元
议案3	关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案	3.00元

③ 在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对，

3 股代表弃权。

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 4 ）投票举例

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①股权登记日持有 “ 海马汽车 ”A 股的深市投资者，对公司全部议案投 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	100.00元	1股

②股权登记日持有 “ 海马汽车 ”A 股的深市投资者，对议案 1 《关于调 整独立董事津贴的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	1.00元	1股

2 ．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（ 1 ）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（ 3 ）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012 年 8 月 5 日 15:00 至 2012 年 8 月 6 日 15:00 。

3 、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日 18:00 时登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 网

页，使用 “ 投票查询 ” 功能查询个人的投票结果。

“ ” 查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入 服务密码 ，

此 “ 服务密码 ” 与互联网投票时使用的 “ 服务密码 ” 为同一密码，未申请 “ 服

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务密码 ” 的股东请在使用该功能前提前申请。

• “ 投票查询 ” 功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投

• 票记录。

• 4 、投票注意事项

• （ 1 ）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。

• 对于重复投票的以第一次投票为准。

• （ 2 ）股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至 3 项中的

• 一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至 3 中 已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至 3 中的 一项或多项议案进行投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

• （ 3 ）互联网投票时间不受交易时段限制，在 2012 年 8 月 5 日 15:00

• 至 2012 年 8 月 6 日 15:00 之间都可以投票。

• （ 4 ）通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。

• 多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申 报，不纳入表决统计。

• 六、其他事项

• 1 、会议会期半天，费用自理。

• 2 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

• 系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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海马汽车集团股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 2012 年 8 月 6 日召开的海马汽车 集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√ ” ）：

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

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