Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 8, 2011

股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号： 2011-30

海马汽车集团股份有限公司董事会

关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十次会议决议，定于 2011 年 12 月 26 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会

2 、会议时间： 2011 年 12 月 26 日下午 13:30

• 3 、会议地点：公司会议室

• 4 、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1 、审议《关于改聘会计师事务所议案》。（详见同日刊登在《证券时 报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 的《海马汽车集团股份有限公司董事会 七届二十次会议决议公告》）

2 、审议《关于修订 < 海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案》。（该事项已经公司董事会七届十五次会议审议通过） 三、会议出席对象

1、截止2011 年12 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

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3、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

• 1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

  • 2、登记方式：亲自到公司证券法务部办理，或以信函方式办理。

  • 3、登记时间：2011 年12 月22 日（8:00 至12:00，13:00 至17:00）

  • 4、登记地点：海口市金牛路2 号（邮编570216），公司证券法务部。

  • 5、联 系 人：郑彤 谢瑞

    • 联系电话：0898-66822672

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五、其他事项

会议会期半天，费用自理。

海马汽车集团股份有限公司董事会

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海马汽车集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席2011 年12 月26 日召 开的海马汽车集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人签名/盖章：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

本单位/本人对本次股东会议各项议案的表决意见

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案
2	关于修订《海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

• 注：

• “ ” “ ” “ ”

• 1、委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 “√” 为准，每项均为

• 单选，多选无效。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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