Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 1, 2009

股票简称：海马股份 股票代码： 000572 编号： 2009-57

海马投资集团股份有限公司

关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马投资集团股份有限公司董事会七届四次会议决议，定于 2009 年 12 月 1 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：海马投资集团股份有限公司董事会

5、会议时间：2009 年 12 月 17 日下午 13:30（会期半天）

3、会议地点：公司金来宫二楼会议室

4、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《关于日常关联交易事项的议案》。（具体内容详见同日在《证 券时报》上刊登的《关于日常关联交易事项公告》）

2、审议《关于修订公司章程的议案》。该议案经公司董事会七届二次会 议审议通过。（具体内容详见 2009 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯 网上刊登的相关公告）

三、会议出席对象

1、截止 2009 年 12 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

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四、出席会议登记办法

• 1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人

• 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东 持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身 份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

  • 2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理，或以信函方式办理。

3、现场登记时间：2009 年 12 月 16 日(8:00 至 12:00，13:00 至 17:00)。 以信函方式登记的，以公司收到信函的时间为准，截止时间为 2009 年 12 月 16 日。

• 4、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216，本公司投资管理部）

• 5、联 系 人：郑彤 谢瑞

  • 联系电话：0898-66822672

传 真：0898-66820329

五、其他事项

• 1 、出席会议的股东（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，

• 不能行使表决权。

  • 2 、会议会期半天，费用自理。

海马投资集团股份有限公司董事会

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海马投资集团股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士） 代表本人（本单位）出席 2009 年 12 月 17 日召 开的海马投资集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名/盖章： 委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托人身份证号码： 委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限： 委托日期： 年 月 日

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