Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 10, 2008

股票简称：海马股份 股票代码： 000572 编号： 2008-4

海马投资集团股份有限公司董事会

关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海马投资集团股份有限公司董事会六届十九次会议决议，定于 2008 年 1 月 28 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：海马投资集团股份有限公司董事会

2 、会议时间： 2008 年 1 月 28 日下午 3:30

3 、会议地点：公司二楼会议室

4 、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项：

1 、审议《关于改聘会计师事务所暨确定 2007 年年度报告审计报酬的 议案》。（具体内容详见同日在证券时报上刊登的《海马投资集团股份有限 公司董事会六届十九次会议决议公告》）

2 、审议《关于修改 < 海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案》。（具体内容详见巨潮网上刊登的《海马投资集团股份有限公司募 集资金管理办法》）

三、会议出席对象

1 、截止 2008 年 1 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

1

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

• 1 、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股 东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人 身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

  • 2 、登记方式：亲自到公司投资管理部办理，或以信函方式办理。

  • 3 、登记时间： 2008 年 1 月 25 日（ 8:00 至 12:00 ， 13:00 至 17:00 ）

  • 4 、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216 ），公司投资管理部。

  • 5 、联 系 人：郑彤 谢瑞

    • 联系电话： 0898-66822672

• 传 真： 0898-66820329

• 六 、其他事项

会议会期半天，费用自理。

海马投资集团股份有限公司董事会

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海马投资集团股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 2008 年 1 月 28 日召开的海 马投资集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名 / 盖章：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

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