Haima Automobile Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 15, 2006

股票简称：金盘股份 股票代码： 000572 编号： 2006-30

海南金盘实业股份有限公司

关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经海南金盘实业股份有限公司董事会六届七次会议决议，定于 2007 年 1 月 5 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：海南金盘实业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 1 月 5 日下午 15 时

• 3、会议地点：公司二楼会议室

• 4、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

• 1、关于修改公司章程的议案；

• 2、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

• 规则》的议案；

• 3、关于调整独立董事津贴的议案。

三、会议出席对象

• 1、截止 2007 年 1 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

• 1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人

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身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东 持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身 份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理，或以信函方式办理。

• 3、登记时间：2007 年 1 月 4 日（8:00 至 12:00，13:00 至 17:00）

• 4、登记地点：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号（邮编 570216），本公

• 司投资管理部。

• 5、联 系 人：郑彤 谢瑞

联系电话：0898-66822672

传 真：0898-66820329

六 、其他事项

会议会期半天，费用自理。

海南金盘实业股份有限公司董事会

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海南金盘实业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席 2007 年 1 月 5 日召开的海 南金盘实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

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