Haima Automobile Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 27, 2022

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-42

海马汽车股份有限公司

董事会十一届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二次会 议于2022 年12 月25 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022 年 12 月27 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。符合公 司法及公司章程的规定。

会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易 事项的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。 关联董事卢国纲和覃铭回避表决此议案。

海马汽车股份有限公司董事会 2022 年12 月28 日