Haima Automobile Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码： 000572 证券简称： ST 海马 公告编号： 2021-38

海马汽车股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届一次会议 于2021 年5 月14 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021 年5 月 17 日在海口红燕堂酒店一楼董事会议室召开。

本次会议应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议由 景柱董事主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议通 过了以下议案：

• 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举景柱为公司董事长。 二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举卢国纲为公司副董事长。 三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第六

届董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：景柱、卢国纲、林进挺，其中景柱为召集人。

• 审计委员会：魏建舟、林进挺、覃铭，其中魏建舟为召集人。 提名委员会：张湧、魏建舟、孙忠春，其中张湧为召集人。

薪酬与考核委员会：林进挺、张湧、卢国纲，其中林进挺为召集人。 四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行 官(CEO)。

五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任孙忠春为公司首席产品 官(CPO）、陈高潮为公司首席运营官(COO)、卢国纲为公司首席国际业务官

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（CGO）、覃铭为公司首席财务官（CFO）、殷莹为公司首席人力资源官（CHO）、 刘锐为公司首席投资官(CIO)。

• 六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘锐为公司董事会秘书。 七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任谢瑞为公司证券事务代表。 八、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易

• 事项的议案》，并将该议案提交公司2021 年度第二次临时股东大会审议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日 常关联交易事项的公告》。

关联董事孙忠春和卢国纲回避表决此议案。

九、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司2021 年度第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021 年度第二次临时股东大 会的通知》。

海马汽车股份有限公司董事会 2021 年5 月18 日

附：简历

景柱， 男，1966 年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任本公 司董事长、海马投资董事长、兼任第十三届全国政协委员、第十二届全国 工商联常委、海南省工商联主席。1988 年7 月至2001 年1 月，先后任海 马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2002 年至今任 海马投资董事长；2009 年至2017 年，任湖南大学教授、博士生导师、新 能源汽车研究中心主任；2019 年5 月至今任本公司董事长。景柱先生是 公司的实控人，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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卢国纲 ，男，1967 年生，大学本科，工程师。现任本公司副董事长、 首席国际业务官（CGO）、一汽海马总经理。2003 年至2007 年，任一汽海 马采购部部长；2007 年至2008 年，任海马新能源常务副总经理；2008 年至2016 年2 月，历任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务 副总经理；2016 年3 月至2018 年11 月任海马新能源总经理；2016 年7 月至今任一汽海马总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事； 2018 年4 月至2019 年5 月任本公司副总经理；2018 年4 月至今任本公司 副董事长；2020 年4 月至今任本公司首席国际业务官（CGO)。卢国纲先 生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

孙忠春 ，男，1964 年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、 首席执行官（CEO）、首席产品官（CPO）、海马汽车有限公司执行董事。1994 年至2007 年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、 总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006 年至2013 年任本公 司副总经理；2007 年至2018 年11 月任海马汽车有限公司总经理；2013 年至2016 年3 月任本公司执行总裁；2013 年至今任本公司董事；2014 年至今任海马汽车有限公司执行董事；2016 年3 月至2019 年5 月任本公 司总经理；2016 年8 月至2019 年5 月任本公司董事长；2019 年5 月至今 任本公司首席执行官（CEO）；2020 年4 月至今任本公司首席产品官（CPO)。 孙忠春先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

陈高潮 ，男，1976 年生，硕士研究生，工程师。现任本公司董事、 首席运营官（COO)、海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总 经理。1999 年至2006 年8 月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长 /部长；2006 年8 月至2009 年2 月，任一汽海马销售副本部长；2009 年 2 月至11 月，任海马汽车一厂副厂长；2009 年11 月至2018 年11 月，先 后任海马汽车二厂副厂长、副总经理；2016 年8 月至2018 年4 月，任本 公司副总经理；2017 年4 月至2018 年11 月，任海马汽车有限公司副总

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经理；2018 年12 月至今，任海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有 限公司总经理；2019 年5 月至今任本公司董事；2020 年3 月至今任本公 司首席运营官（COO)。陈高潮先生未持有本公司股份，从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

覃铭 ，男，1978 年生，大学本科，现任本公司董事、首席财务官（CFO）、 海马汽车有限公司副总经理、海马新能源总经理。2001 年至2005 年，就 职于海马汽车公司经营管理部；2005 年至2007 年，就职于本公司投资管 理部；2007 年至2012 年，任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部 长；2012 年至2016 年，任海马销售副总经理；2016 年3 月至10 月，任 海马投资运控中心主任；2016 年11 月至今任海马新能源副总经理、总经 理；2018 年4 月至2019 年5 月任本公司总经理助理；2018 年4 月至今任 本公司董事；2018 年11 月起任海马汽车有限公司副总经理；2020 年3 月至4 月任本公司财务总监；2020 年4 月至今任本公司首席财务官（CFO)。 覃铭先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

殷莹， 女，1972 年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源 官(CHO)。1992 年8 月至2007 年4 月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、 厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007 年4 月至2014 年2 月， 历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长， 人事部副部长、部长；2014 年2 月至2018 年5 月，历任海马投资集团有 限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018 年6 月至2019 年5 月任公司人事总监；2019 年5 月至今任公司首席人力资源官(CHO)。 殷莹女士未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

刘锐 ，男，1982 年生，硕士研究生，现任本公司董事会秘书、首席 投资官（CIO）、海马财务董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人 寿保险股份有限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马 法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。2019

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• 年1 月至今任本公司董事会秘书；2020 年4 月至今任本公司首席投资官 （CIO)。刘锐先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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