Haima Automobile Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：000572 证券简称：ST 海马 公告编号：2021-9

海马汽车股份有限公司

董事会十届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司董事会十届二十次会议于2021 年3 月13 日以 电子邮件等方式发出会议通知，并于2021 年3 月15 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。符合公 司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请综合 授信额度的议案》，并将该议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

会议同意公司向金融机构申请综合授信额度50 亿元，在授信额度内 的融资，可提供相应信用担保、资产抵押担保或者股权质押担保。其中， 办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于银行承兑汇票开立 贴现、商业承兑汇票开立贴现、应收保理、进口开证、汽车全程通、流资 贷款、境外发债等。该决议授信额度有效期限自2021 年3 月至2024 年3 月。

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在此授信额度范围内，代 表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2021 年3 月16 日

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