Haima Automobile Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：000572 证券简称：ST 海马 公告编号：2020-56

海马汽车股份有限公司

董事会十届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司董事会十届十八次会议于2020 年10 月27 日 以电子邮件等方式发出会议通知，并于2020 年10 月29 日9:00 以现场与 通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。其中，4 名董事现场出 席，卢国纲、张涛、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会 议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会 议审议通过了以下议案：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2020 年第三季度报告 全文及正文》。

公司董事会及董事保证公司《2020 年第三季度报告全文及正文》所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易事 项的议案（一）》，并将该议案提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日 常关联交易事项的公告（一）》。

关联董事孙忠春、卢国纲回避表决此议案。

三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易事 项的议案（二）》，并将该议案提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日 常关联交易事项的公告（二）》。

关联董事景柱回避表决此议案。

四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会 2020 年10 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2