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***ST 金盘：五届六次董事会议决议公告

**2004-02-17 06:58

股票简称：*ST金盘　　　　　　股票代码：000572　　　　　　编号：2004-004

海南金盘实业股份有限公司五届六次董事会议决议公告

本公司五届六次董事会议于2004年2月14日下午在琼海召开，应到董事5人，实到董事5

人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨

论审议并通过了以下议案：

一、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划。

二、公司2003年度财务决算报告。

三、公司2003年度利润分配预案，具体为：鉴于公司2003年度净利润用于弥补以前年度

亏损，对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

四、公司2003年度报告正文及摘要。

五、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案，具体为：续聘天津

五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司审计机构，聘期一年；2003年度会计报表审计报

酬为20万元。

六、关于出售海南先声药业有限公司股权议案（详见出售资产公告）。

七、关于关联交易的议案（详见关联交易公告）。

八、关于召开公司2003年度股东大会的议案。

九、关于公司股票申请撤销退市风险处理的议案。

鉴于公司2003年度实现盈利，但每股净资产仍低于面值。根据有关规定，公司决定向深

圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理。

上述第一、二、三、四、五、七项议案将提交公司2003年度股东大会审议。

海南金盘实业股份有限公司董事会

二００四年二月十七日

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