Haima Automobile Co.,Ltd. - Board/Management Information 2004

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***ST 金盘：五届五次董事会议决议公告

**2004-01-08 00:00

股票简称：*ST金盘　　　　　股票代码：000572　　　　公告编号：2004-002

海南金盘实业股份有限公司

五届五次董事会议决议公告

海南金盘实业股份有限公司五届五次董事会议于2004年1月5日以通讯表决方式召开，应参

加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于转让海口托普南方软件园有限公司股权的议案。同意公司以1020万元

的价格将公司持有的海口托普南方软件园有限公司33.33%的股权转让给海南上恒投资有限公司

，详细情况详见《出售资产公告》。

2、审议通过了关于成立海南金盘物流有限公司的议案。同意公司与海南金盘物业经营管

理有限公司共同以现金出资设立海南金盘物流有限公司，注册资金1000万元，其中公司出资

950万元，海南金盘物业经营管理有限公司出资50万元。该公司主要经营范围：物流配送、仓

储、运输。

海南金盘实业股份有限公司董事会

二００四年一月八日

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