Haima Automobile Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 000572 证券简称： ST 海马 公告编号： 2021-25

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• 现场会议时间：2021 年5 月17 日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021 年5 月17 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年5 月17 日9:15 至15:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2021 年5 月10 日(星期一)

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7.出席对象：

• （1）截至2021 年5 月10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托 书详见附件1。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.审议公司2020 年度董事会工作报告。

• 2.审议公司2020 年度监事会工作报告。

• 3.审议公司2020 年度财务决算报告。

• 4.审议公司2020 年度利润分配方案。

• 5.审议公司2020 年年度报告全文及摘要。

• 6.审议关于续聘审计机构的议案。

• 7.审议关于预计2021 年度日常关联交易的议案。

• 8.审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

• 8.01 审议关于选举景 柱为公司第十一届董事会董事的议案。

• 8.02 审议关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案。

• 8.03 审议关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案。

• 8.04 审议关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案。

• 8.05 审议关于选举覃 铭为公司第十一届董事会董事的议案。

• 8.06 审议关于选举张 涛为公司第十一届董事会董事的议案。

• 9.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

• 9.01 审议关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案。

2

• 9.02 审议关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案。

• 9.03 审议关于选举张 湧为公司第十一届董事会独立董事的议案。

• 10.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

• 10.01 审议关于选举胡 建为公司第十一届监事会监事的议案。

• 10.02 审议关于选举李 明为公司第十一届监事会监事的议案。

• 公司独立董事将在本次股东大会上作2020 年度述职报告。

上述议案已经公司董事会十届二十二次会议、监事会十届十四次会议 审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议 公告中公开披露。

• 议案7 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投

• 资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

议案8-10 采取累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。

三、提案编码

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		该列打勾的栏目 可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年度财务决算报告	√
4.00	公司2020 年度利润分配方案	√
5.00	公司2020 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于预计2021 年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		应选人数（6）
8.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
8.01	关于选举景 柱为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.02	关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.03	关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.04	关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.05	关于选举覃 铭为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.06	关于选举张 涛为公司第十一届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）
9.01	关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案。	√
9.02	关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案。	√
9.03	关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案	应选人数（2）
10.01	关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案	√
10.02	关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

• 1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法 定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

• 2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

• 3.登记时间：2021 年5 月12 日（8:15-12:00，13:15-18:15）。

• 4.登记地点：海口市金盘路12-8 号（邮编570216），公司证券部。

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5.联系人：谢瑞、黄巧莺。

6.联系电话：0898-66822672 传真：0898-66816370。

7.会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件2。

六、备查文件

公司董事会十届二十二次会议决议。

海马汽车股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日

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附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2020年 度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称： 委托人持股数： 2、受托人签名： 受托人身份证号码： 3、本次股东大会提案表决意见表

		该列打
			同	反	弃
提案编码	提案名称	勾的栏
			意	对	权
		目可以
		投票
100		√
	非累积投票议案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年度财务决算报告	√
4.00	公司2020 年度利润分配方案	√
5.00	公司2020 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于预计2021 年度日常关联交易的议案
	累积投票议案	选举票数
8.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
8.01	关于选举景 柱为公司第十一届董事会董事的议案
8.02	关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案
8.03	关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案
8.04	关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案
8.05	关于选举覃 铭为公司第十一届董事会董事的议案
8.06	关于选举张 涛为公司第十一届董事会董事的议案
9.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
9.01	关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案
9.02	关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案
9.03	关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案
10.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案
10.01	关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案
10.02	关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案

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如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

==> picture [205 x 11] intentionally omitted <==

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二一年 月 日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事，有6 名候选人

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非

• 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事，有3 名候选人

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立

• 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事，有2 名候选人

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月17 日的交易时间，即2021 年5 月17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月17 日9:15 至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票。

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