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Feb 16, 2004

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***ST 金盘：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-02-17 06:59   

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股票简称：*ST金盘　　　　　　股票代码：000572　　　　　　编号：2004-008

海南金盘实业股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

经公司五届六次董事会议决定，公司定于2004年3月26日召开2003年度股东大会。现将

会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2004年3月26日上午8:30

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

1、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划

2、监事会2003年度工作报告

3、公司2003年度财务决算报告

4、公司2003年度利润分配预案

5、公司2003年度报告正文

6、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案

7、关于关联交易的议案

三、出席会议的对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）于2004年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司股东。

五、会议登记：

出席会议的个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证原

件、授权委托书、委托人的股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出

席人身份证原件于2004年3月24日（时间：上午8:00-下午5:00）到本公司证券法务部办理登

记手续，异地股东可用电话、信函或传真方式登记。

六、注意事项：

1、 与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。

2、 公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

邮政编码：570216

联系电话：0898-66822672

传　　真：0898-66816370

联 系 人：章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事会

二００四年二月十七日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公

司二００三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：　　　　　　

委托人身份证号码：　　　　　　　

委托人股东账户：　　　　　　　　

委托人持股数：　　　　　　　　　　

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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