Haima Automobile Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Apr 23, 2003

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**ST 金 盘：召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-23 06:54   

股票简称：ST金盘　　　　　　股票代码：000572　　　　　　编号：2003-014

海南金盘实业股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

经公司五届二次董事会议决定，公司定于2003年5月28日召开2002年度股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

一、会议时间：2003年5月28日上午8:30

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

（1）审议董事会2002年工作报告及2003年工作计划

（2）审议监事会2002度工作报告

（3）审议公司2002年度财务决算报告

（4）审议公司2002年度利润分配预案

（5）审议关于修改公司章程的议案

（6）审议修订股东大会、董事会、监事会议事规则的议案

（7）审议关于会计师事务所续聘的议案

（8）审议2002年年度报告正文

四、出席会议的对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）于2003年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司股东。

五、会议登记：

出席会议的个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证原件、

授权委托书、委托人的股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

份证原件于2003年5月26日（时间：上午8:00―下午5:00）到本公司证券部办理登记手续，异

地股东可用电话、信函或传真方式登记。

六、注意事项：

1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。

2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

邮政编码：570216

联系电话：0898―66822672

传　　真：0898―66816370

联 系 人：章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事会

二００三年四月二十三日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公司

二００二年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：　　　　　　

委托人身份证号码：　　　　　　　

委托人股东账户：　　　　　　　　

委托人持股数：　　　　　　　　　　

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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