Haima Automobile Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Jan 28, 2003

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**ST 金 盘：召开股东大会通知

**2003-01-29 06:32   

股票简称：ST金盘　　　　 股票代码：000572　　　　 编号：2003-007

海南金盘实业股份有限公司

关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

经公司四届六次董事会议决定，公司将于2003年3月5日召开2003年第一次临时股东

大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2003年3月5日上午9时

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

（1）审议关于修改公司章程的议案

（2）审议关于改组公司董事局并选举新一届董事的议案

（3）审议关于改选公司监事会并选举新一届监事的议案

四、出席会议的对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）于2003年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东。

五、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡，法人股东请持单

位介绍信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2003年3月3日（时间：

上午8：00―下午5：00）到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、注意事项：

1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。

2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

邮政编码：570216

联系电话：0898―66822672

传　　真：0898―66816370

联 系 人：章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事局

二００三年一月二十八日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公

司二００三年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人：　　　　　　　（签字、盖章）

持股数：　　　　　　　　　　股东账户：

委托日期：

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