HAILUN PIANO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 12, 2013

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2013-027

海伦钢琴股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

1、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2013年8月14日（星期三）13:30

（2）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢 琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2013年8月14日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00 至3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2013 年 8 月 13 日下午 3:00 至 2013 年 8 月 14 日下午 3:00 期间的任 意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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4、出席对象：

（1）截止2013年8月7日（周三）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）其他有关人员。

二、 会议审议事项：

• 1 、审议《关于部分变更募投项目的议案》。

• 2 、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

• 3 、审议《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

上述《关于部分变更募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议 案》等三项议案已经公司于 2013 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第 十四次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的 信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、出席现场会议的登记事项

• 1 、登记方式

• （ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

• 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附

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件 2 ）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2 ）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件 1 ），以便登记确认。传真或信件请于 2013 年 8 月 13 日 16:30 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区 龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司 证券部，邮编： 315806 （信封 请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。 如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（ 4 ）公司不接受股东电话方式登记。

2 、登记时间

2013 年 8 月 13 日上午 9:00 —中午 11:30 ，下午 13:00 — 16:30 。 3 、登记地点

浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券 部。

• 4 、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1 ．采用交易系统投票的投票程序

（ 1 ）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比

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照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（ 2 ）投票代码： 365329 ；投票简称：海伦投票

（ 3 ）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元

代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ， 3.00 元代表议案 3 ；

序号	议案名称	委托价格
1	《关于部分变更募投项目的议案》	1.00
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见： 1 股代表同意， 2 股代表 反对， 3 股代表弃权；

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

⑥投票举例：

如某股东拟对议案 1 投赞成票，则申报价格 1.00 的对应申报数

为 1 股：

为1股：
投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
365329	海伦投票	买入	1.00	1股

2 ．采用互联网投票的投票程序

（ 1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系人：石定靖、李晶 电 话： 0574-86813822 传 真： 0574-55221607 邮 编： 315806

邮 箱： phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 附件 1 ：《参会股东登记表》

附件 2 ：《授权委托书》

海伦钢琴股份有限公司董事会

2013 年 8 月 9 日

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附件 1 ：

海伦钢琴股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席海伦钢 琴股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公 司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1
2
3

委托股东姓名 / 名称（自然人签字或法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号： 委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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