HAILUN PIANO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 15, 2012

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2012-023

海伦钢琴股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，决 定于2012年12月1日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议时间：2012年12月1日（星期六）上午9时30分

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会

• 4、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十一次

会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 5、股权登记日：2012年11月23日（星期五）

• 6、会议召开方式：现场投票

• 7、出席对象

• （1）截止2012年11月23日（星期五）下午收市时，在中国证券

1

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议 和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《募集资金管理制度》；

2、审议《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资 的议案》；

3、审议《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技 改项目的议案》；

上述《募集资金管理制度》议案已经公司于2012年7月19日召开 的第二届董事会第八次会议审议通过，《关于使用部分超募资金对钢 琴生产扩建项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资普 陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》已经公司于2012年11月15日召 开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见披露于中国 证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

• 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持

2

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附 件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2012 年 11月30 日17:00 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑 区普陀山路8号 海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封 请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如 使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

— — 2012年11月30日上午9:00 中午11:30，下午13:00 17:00。 3、登记地点

浙江省宁波市北仑区普陀山路8号 海伦钢琴股份有限公司证券

部。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：石定靖、李晶

3

电 话：0574-86813822

传 真：0574-55221607

邮 编：315806

邮 箱：phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区普陀山路8号

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书》

海伦钢琴股份有限公司

董事会 2012年11月15日

4

附件1：

海伦钢琴股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

5

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢 琴股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司） 行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1
2
3

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

• 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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