HAILUN PIANO CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

海伦钢琴股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

(王伟良)

各位尊敬的股东及股东代表：

本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立 董事，在2014 年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力， 积极参加了2014 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的作用。现将2014 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2014 年度出席会议情况

1、董事会

2014 年在本人任职公司独立董事期间共召开董事会5 次，没有缺席或连续 两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12 个月未亲自出席 董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情况发生。本人作为公司独 立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均谨慎思考，对董事会各项 议案及相关事项没有提出异议。

2、股东大会

2014 年在本人任职公司独立董事期间召开了2013 年度股东大会及2014 年 第一次临时股东大会，会议均由本人亲自出席，并认真听取参会股东的提议和建 议，接受股东质询。

本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

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（一）2014 年3 月31 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，本人对《关 于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易计划的议案》、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》、 《关于公司2014 年度续聘审计机构的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司2014 年度董 事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对 外担保情况的议案》9 项议案发表了独立意见。

（二）2014 年7 月10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对《关 于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。

（三）2014 年8 月23 日，公司召开 第二届董事会第二十次会议，本人 对《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司控 股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《关联交易事项》3 项议案发表 了独立意见。

（四）2014 年9 月10 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司 向兴业银行申请3000 万元人民币授信额度的议案》2 项议案发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为审计委员会的委员，本人积极参加了审计委员会召开的各项会议，认真 审核了公司的财务和经营状况，主要对公司定期报告、内部控制以及募集资金使 用等事项进行审议，并积极与外部审计机构进行沟通，督促审计工作进展。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、诚实的原则，积极学 习相关法律法规和规章制度，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策

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能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳定发 展。

3、2014 年在本人任职公司独立董事期间，公司能够严格遵守《公司章程》 的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东、实际控制人及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

五、学习与培训情况

本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相 关法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习，加深对相关法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法 规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履 职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司 和投资者利益的保护能力。

六、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项 提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2014 年9 月26 日，公司董事会换届选举完成，本人不再担任公司独立董事 职务及相关委员会职务。感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予 积极有效的配合和支持。衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作， 不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。

特此报告。

海伦钢琴股份有限公司

独立董事：王伟良

2015 年4 月8 日

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• （此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2014 年度述职报告签字页）

独立董事：

王伟良

2015 年4 月8 日

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