HAIKWANG — Board/Management Information 2014

Jun 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	15:43:50
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人-補充公告董事 玉展投資(股)公司代表人吳勇次及董事昭安投資(股)公司代表人 劉明潭簡歷
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.發生變動日期:103/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長 董事-蕭天讚 中華民國法務部部長 董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長 董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理、 總經理、董事長特別助理 董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司管理部副總經理、 總經理、董事長特助 董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)負責人 董事-林武雄 海光企業(股)公司生產部副總、總工程師 獨立董事-魏慧夫 瑞士銀行副理、益鼎創業投資管理股份有 限公司副總經理 獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人 獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人 監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人 監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長 董事-蕭天讚 中華民國法務部部長 董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長 董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理、 總經理、董事長特助 董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司管理部副總經理、 總經理、董事長特助 董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)負責人 獨立董事-魏慧夫 瑞士銀行副理、益鼎創業投資管理股份有 限公司副總經理 獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人 獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人 監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人 監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事-黃滄海 4,480,344股 董事-蕭天讚 無持股 董事-郭秋木 無持股 董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 7,811,168股 董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 5,875,155股 董事-黃韋翰 1,357,980股 獨立董事-魏慧夫 無持股 立董事-楊昌禧 無持股 獨立董事-詹進義 無持股 監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 39,421,023股 監察人-陳石城 無持股 監察人-王漢昌 無持股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27 8.新任生效日期:103/06/11 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無

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