HAIKWANG — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/12	發言時間	17:02:37
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	(07)8021011
主旨	代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)監察人審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十九屆董事及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/27 11.停止過戶截止日期:113/06/25 12.其他應敘明事項: 股東提案權： 1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會 議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：億昌鋼鐵廠股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區 永光街2號，電話：07-8019971)。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：113年4月15日起至113年4月24日止 受理提案，凡有意提案之股東務請於113年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加 附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.