HAIKWANG — AGM Information 2020

Dec 9, 2020

海光企業股份有限公司

一○九年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：一○九年十二月二十九日(星期二)上午十時整

地點：高雄市小港區沿海二路12 號(本公司三樓會議室)

一、報告事項

• 1、修訂「董事會議事規則」部份條文案，敬請 鑒核。

• 說 明：為配合「金管證發字第1080361934 號函」、「公開發行公司董

• 事會議事辦法」第二條等相關法令修訂，擬修訂本公司「董事會 議事規則」部分條文，請參閱議事手冊。

二、討論事項

• 第一案： (董事會提)

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：配合公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱 議事手冊。

決議：

• 第二案： (董事會提)

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合「金管證發字第1080361934號函」、「證券交易法」第三十六 條之一等相關法令修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部 份條文，請參閱議事手冊。

決議：

• (董事會提)

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合「金管證發字第1070341072 號」、「證券交易法」第三十六條 之一，等相關法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部

  決議：