HAIKWANG — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	16:44:25
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關 事宜(新增股東會議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:108年6月25日(星期二)上午9時30分假高雄市小港區學府路 113號(亞柏會館) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告書。 (2)監察人審查107年度決算報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊案。 (2)107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部分條文修正案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.