HAIKWANG — AGM Information 2016

Mar 3, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/03	發言時間	17:41:36
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(07)8021011
主旨	更正公告本公司董事會決議召開105年股東常會其他議案 及臨時動議
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/02
說明	1.董事會決議日期:105/03/02 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:105年6月23日(星期四)上午10時假高雄市小港區學府路 113號(亞柏會館) 4.召集事由: 一、討論事項： 1.(1).修訂公司章程部分條文。 二、報告事項： (1).本公司104年度營業報告書。 (2).監察人審查104年度決算報告。 (3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1).104年度決算表冊案。 (2).104年度虧損撥補案。 四、其他議案及臨時動議：無。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權說明： 股東資格：持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司 提出105年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部 (地址:高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：105年4月13日 起至105年4月22日止受理提案，凡有意提案之股東務請於105 年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會 備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信 封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 二、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東 ，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本 公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話： 02-33930898) 三、最後過戶日105年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶者請提 前於105年4月22日，掛號郵寄者以105年4月24日郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.