HAIKWANG — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

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10058 海光企業股份有限公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30

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第 一 聯

股東 台啟

本次股東會 恕不發放紀念品

海 光

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----- Start of picture text ----- 109 103年-1109 海光企業股份有限公司一○三年股東常會 委 託 書 委託人（股東） 編號 ※委第 格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 託書二聯 時間：103年6月11日(星期三)上午九時整出席通知書 一、茲委託( 須由委託人親自填君 一、茲委託得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 君(須由委託人親自填寫，不 姓名或 用紙填地點：高雄市小港區學府路115號(社教館青 寫，不得以蓋章方式代 1.102年度決算表冊案。 1. □ 承認2. □ 反對3. □ 棄權 名稱 發少年文化體育活動中心地下室演講廳) 替) ，為本股東代理 2.102年度虧損撥補案。 1. □ 承認2. □ 反對3. □ 棄權 須人，出席本公司103年6 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 徵 求 人 簽名或蓋章 知股東戶號： 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權股東戶名： 月11日舉行之股東常 4.訂定本公司「背書保證作業程序」案。 戶號 詳會，代理本股東就會議 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權 姓名 第事項行使股東權利，並 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 或 五得對會議臨時事宜全權 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權 名稱 聯6.選舉第十六屆董事及監察人。處理之。 7.解除董事競業禁止限制案。 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權 受託代理人 簽名或蓋章持有股數： 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊8.臨時動議。 戶號親自出席 執，如因故改期開會， 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。成。 姓名簽名或蓋章 本委託書仍屬有效(限 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 名稱或此一會期)。此 致 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致 身分證字號或統一編號海光企業股份有限公司 海光企業股份有限公司授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住址----- End of picture text -----

※委託書用紙填發須知詳第五聯

第 三 聯

服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內 為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

103.04.08

第 四 聯 ( )

委託書用紙填發須知

• 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 第

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 五 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 聯 人對股東會各項議案之意見。

  • 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或 統一編號、住址。

  • 四、其他議案事項性質依本規定列示。

  • 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應依公司法 177-2條相關規定，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

  • 六、委託書格式如第二聯。

海光企業股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

  - 一、本公司訂於一○三年六月十一日(星期三)上午九時整，假高雄市小港區學府路115號(社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)舉行一○三 年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下： 

• (一)報告事項：1.本公司102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算報告。3.本公司發行第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司

• 第 債執行情形報告。

  - (二)承認事項：1.102年度決算表冊案。2.102年度虧損撥補案。 
  

• (三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.訂定本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程

• 六 序」案。4.選舉第十六屆董事及監察人。5.解除董事競業禁止限制案。

  - (四)臨時動議。 
  

• 聯 二、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關 新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

  • 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自103年4月13日至103年6月11日止停止股票過戶。

• 先 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席 摺 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股 再 務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。 撕 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網 址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

  - 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。 **八、本次股東會恕不發放紀念品。** 
  

撕

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此 致 貴股東

海光企業股份有限公司董事會 敬啟