HAIKWANG — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2038 海光　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/21	發言時間	17:53:17
發言人	楊建璋	發言人職稱	財務副理	發言人電話	(07)8021011
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:103年6月11日(星期三)上午9時假高雄市小港區學府路115號 (社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1).本公司102年度營業報告書。 (2).監察人審查102年度決算報告。 (3).本公司發行第一次有擔保公司債暨第二次無擔保公司債執行情形報告。 二、承認事項： (1).102年度決算表冊案。 (2).102年度虧損撥補案。 三、討論事項(一)： (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項： (1)本公司第十六屆董事及監察人選舉案。 五、討論事項(二)： (1)解除董事競業禁止限制案。 六、其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於所公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案。 議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 受理期間：自民國103年4月7日起至民國103年4月17日下午5時止 （以送寄達日為憑）並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣 及以掛號函件寄送。 受理處所：海光企業股份有限公司財務部（高雄市小港區沿海二路 12號，電話：07-8021011）。以上所提及其他未盡事宜，均依公司 法第172-1條規定辦理。 二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜： 受理期間：自民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理獨立董事 候選人之提名，凡有意提名之股東務請於103年4月17日下午5時前提出 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵 戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字 樣及以掛號函件寄送﹞以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1 條規定辦理。 三、本公司最後過戶日103年4月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前 於103年4月11日，掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。 四、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東 ，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本 公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話： 02-33930898)

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