Haier Smart Home Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 21, 2013

股票简称： 青岛海尔

编号： 临 2013-030

股票代码： 600690

青岛海尔股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 10 月 8 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青岛海尔股份有限公司关于召 开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所 交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布 提示性公告。

1 、会议时间

现场会议召开时间为 2013 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30 开始。网络 投票时间为 2013 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2 、现场会议召开地点

青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室

3 、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系 统行使表决权。

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• 4 、会议审议事项

• （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

（2）《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》（本议案 内容需逐项审议）：

• 1）发行股票种类和面值

2）发行方式

3）发行数量

• 4）发行对象及认购方式

5）发行价格

• 6）锁定期安排

• 7）募集资金的数量及用途

• 8）滚存利润的安排

• 9）决议的有效期

10）上市地点

• （3）《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

• （4）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票 相关事宜的议案》

• （6）《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

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• （7）《关于批准实施<股份认购协议>的议案》

• （8）《关于批准实施<战略合作协议>的议案》

• （9）《关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》

• （10）《关于提请股东大会审议关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

• （11）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

• （12）《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》

5 、网络投票的操作流程

（1）投票流程

 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738690	海尔投票

 表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
本次股东大会所有议案		99元
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》	2.00元
2.01	发行股票种类和面值	2.01元
2.02	发行方式	2.02元
2.03	发行数量	2.03元

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2.04	发行对象及认购方式	2.04元
2.05	发行价格	2.05元
2.06	锁定期安排	2.06元
2.07	募集资金的数量及用途	2.07元
2.08	滚存利润的安排	2.08元
2.09	决议的有效期	2.09元
2.10	上市地点	2.10元
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00元
4	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》	4.00元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	5.00元
6	《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	6.00元
7	《关于批准实施<股份认购协议>的议案》	7.00元
8	《关于批准实施<战略合作协议>的议案》	8.00元
9	《关于提请本次非公开发行A 股股票完成后修改公司章程的议案》	9.00元
10	《关于提请股东大会审议关于修改<董事会议事规则>的议案》	10.00元
11	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	11.00元
12	《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》	12.00元

注：本次股东大会投票，99 元代表本次股东大会所有议案；对于议案 2 中 有多个需要表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 代 表议案 2 中的子议案 2.01,2.02 代表议案 2 中的子议案 2.02，以此类推。在股东 对议案 2 进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为 准，优先于对议案 2 的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案 2 的投票表 决意见为准。

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 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

 投票举例

A、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议 案投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	99元	买入	1股

• B、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特

• 定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1.00元	买入	2股

• C、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特

• 定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1.00元	买入	3股

• （2）投票注意事项

• 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、

• 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 6 、投票规则

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公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和 网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投 票为准。

7 、会议出席人员

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 10 月 15 日（星期二）。截至股 权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司全体股东或其合法委托代理人，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8 、参加会议的登记方法

（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理 人持授权人股东账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理 登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身 份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2013 年 10 月 18 日 17:30 前公司收到的传真或信件为准）。

（2）登记时间：2013 年 10 月 17 日-2013 年 10 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30。

（3）登记地点：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证 券部

9 、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证 券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍、刘涛

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联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

附件：《授权委托书》格式

青岛海尔股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 21 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加青岛海尔股份有限公司 2013 年第一 次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示， 则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。本授权书的期限自授权日起至 2013 年 10 月 23 日止。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格
2.6	锁定期安排
2.7	募集资金的数量及用途
2.8	滚存利润的安排
2.9	决议的有效期

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2.10	上市	地点
3	《关	于公司非公	开发行A股	股票预案的议	案》
4	《关	于前次募集	资金使用情	况的说明的议	案》
5	《关行A	于提请股东股股票相关	大会授权董事宜的议案	事会全权办理》	本次非公开	发
6	《关告的	于本次非公议案》	开发行A股	股票募集资金	使用可行性	报
7	《关	于批准实施	<股份认购协	议>的议案》
8	《关	于批准实施	<战略合作协	议>的议案》
9	《关	于提请本次	非公开发行	A股股票完成	后修改公司	章
	程的	议案》
	《关	于提请股东	大会审议关	于修改〈董	会议事规则	〉
10	的议	案》
11	《青	岛海尔股份	有限公司关	于修改<公司	章程>的议案	》
12	《青	岛海尔股份	有限公司关	于聘请会计	师事务所的	议
	案》

（委托人具体授权应以对应格内“  ”为准，未填写视为未作具体投票指示） 委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：

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