HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-069 债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2021 年第一次临 时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，第五届董事会第一次会议通知于 2021 年9 月3 日股东大会取得表决结果 后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于2021 年9 月3 日以现 场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由张海波先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举张海波先生为公司第五届董事会董事长，任 期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与 会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷；

提名委员会：张跃平（召集人）、张海波、周楷唐； 战略委员会：张海波（召集人）、张雪、冉婷；

薪酬与考核委员会：周楷唐（召集人）、张雪、张跃平。 本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任张雪女士为公司总经理，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任冉婷女士为公司董事会秘书，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘任徐卫民先生为公司财务总监，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈伟平先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月3 日