HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

海波重型工程科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律法规和海波重型工程科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事 会第一次会议审议的相关事项，经认真审查后，基于独立判断立场，发表独立意 见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现 有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情 形。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养，本次聘任的高级管 理人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

综上，我们一致同意公司聘任张雪女士担任公司总经理，聘任冉婷女士担任 公司董事会秘书，聘任徐卫民先生担任公司财务总监；上述高级管理人员的任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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（以下无正文，下接海波重型工程科技股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）

全体独立董事签字：

张跃平 周楷唐

海波重型工程科技股份有限公司

年 月 日