HAIBO HEAVY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-008 债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议通知于2021 年2 月2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于2021 年2 月5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事7 名，实际出席会议董事7 名，会议由董事长张海 波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常经营和资金安全的前提下，同意公司使用 不超过30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告》。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

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2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年2 月5 日

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