Hagar — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 1, 2015

Hagar hf. - Framboð til stjórnar á aðalfundi 4. júní 2015

Hagar hf. - Framboð til stjórnar á aðalfundi 4. júní 2015

Aðalfundur Haga hf. verður haldinn fimmtudaginn 4. júní 2015. Fundurinn fer
fram á Hilton Reykjavík Nordica (VOX club), Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík og
hefst hann kl. 09:00.

Framboðsfrestur til stjórnar Haga hf. rann út þann 30. maí sl. Eftirtaldir
einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

Stjórnarmenn:

1. Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
2. Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369
3. Salvör Nordal, kt. 211162-5119
4. Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529
5. Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729

Samkvæmt samþykktum Haga hf. eiga fimm sæti í stjórn félagsins og er því
sjálfkjörið. Önnur framboð bárust ekki. Er það mat stjórnar að öll framboð séu
gild.

Erna Gísladóttir

Erna var fyrst kjörin í stjórn Haga hf. þann 1. mars 2010. Hún er menntuð MBA
frá IESE Barcelona og B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands. Erna er forstjóri
og eigandi BL ehf. og er ræðismaður Suður Kóreu á Íslandi. Erna var forstjóri
Bifreiða & landbúnaðarvéla hf. 2003-2008 og einn af eigendum þess félags, en
hún var framkvæmdastjóri hjá B&L 1991-2003. Erna situr í stjórnum eftirtalinna
félaga: EGG ehf., EGG fasteignir ehf., Eldhúsvörur ehf., Hregg ehf., BL ehf.,
BLIH eignarhald hf., SF1 slhf., SF1 GP ehf. og Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Erna á engin hlutabréf í Högum hf. beint. Hún er fjárhagslega tengd
Sjóvá-Almennum tryggingum hf. sem eiga 6.888.889 hluti í Högum hf.

Kristín Friðgeirsdóttir

Kristín var fyrst kjörin í stjórn Haga hf. þann 11. maí 2011. Hún er Ph.D. í
rekstrarverkfræði frá Stanford University, M.Sc. í rekstrarverkfræði frá
Stanford University og B.Sc. í véla- og iðnaðarverk-fræði frá Háskóla Íslands.
Kristín kennir við London Business School og stundar ráðgjöf, rannsóknir og
kennslu á sviði ákvarðanatöku, áhættustýringar, verðlagningar og
tekjustýringar. Hún hefur starfað sem ráðgjafi hjá McKinsey, Intel, AMD, Yahoo
og öðrum internet- og fjármálafyrirtækjum og kennir stjórnendum erlendra
fyrirtækja ákvarðanatöku, s.s. Mars, Sanofi, Oman Oil og Lloyds. Kristín situr
í stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf., Distica hf. og Háskólaráðs Háskólans í
Reykjavík ehf. Hvorki Kristín né aðilar henni fjárhagslega tengdir eiga
hlutabréf í Högum hf.

Salvör Nordal

Salvör var fyrst kjörin í stjórn Haga hf. þann 5. júní 2014. Hún er Ph.D. í
heimspeki frá Háskólanum í Calgary, M.Phil í Social Justice frá Háskólanum í
Stirling og B.A. í heimspeki frá Háskóla Íslands. Salvör er forstöðumaður
Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands og hefur sinnt því starfi frá árinu 2001.
Salvör hefur starfað sem háskólakennari frá árinu 1998, var í vinnuhópi um
siðferði og starfshætti í tengslum við Rannsóknarnefnd Alþingis um fall
bankanna, formaður Stjórnlagaráðs 2011, framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins
1989-1994 og framkvæmdastjóri Listahátíðar 1986. Auk þess hefur Salvör setið í
Fjölmiðlanefnd frá árinu 2011 og sinnt margs konar fjölmiðla- og
trúnaðarstörfum. Salvör situr í stjórn sjóðs Samtaka sparifjáreigenda, fyrir
hönd samtakanna. Hvorki Salvör né aðilar henni fjárhagslega tengdir eiga
hlutabréf í Högum hf.

Sigurður Arnar Sigurðsson

Sigurður Arnar var fyrst kjörinn í stjórn þann 5. júní 2014. Hann er menntaður
Cand. Oecon frá Háskóla Íslands. Sigurður Arnar er forstjóri eigin fyrirtækis
sem sinnir ráðgjafa- og fjárfestingastarfsemi. Sigurður Arnar var áður
forstjóri Húsamiðjunnar 2010-2013, forstjóri Kaupáss 2004-2006,
framkvæmdastjóri verslunarsviðs Byko 2000-2004 og framkvæmdastjóri Elko
1997-2000. Á árunum 1993-1996 var Sigurður Arnar eigandi og framkvæmdastjóri
fyrirtækis í matvælaiðnaði og 1990-1993 starfaði hann við endurskoðun hjá
Arthur Andersen og KPMG ehf. Sigurður Arnar situr í stjórnum Cibus ehf.,
Framsýnar ehf. og Metex ehf. Hvorki Sigurður Arnar né aðilar honum fjárhagslega
tengdir eiga hlutabréf í Högum hf.

Stefán Árni Auðólfsson

Stefán Árni var fyrst kjörinn í stjórn Haga hf. þann 7. júní 2013. Hann er
menntaður lögfræðingur (Cand. jur) frá Háskóla Íslands og er með
framhaldsmenntun frá Háskólanum í Kent í Bretlandi. Stefán Árni er með réttindi
sem héraðsdómslögmaður og próf í verðbréfaviðskiptum. Stefán Árni starfar sem
lögmaður hjá Lögmönnum Bárugötu slf. Stefán Árni hefur áður sinnt störfum hjá
Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins 2005-2011, á Nefndasviði Alþingis 2003-2005
og hjá Fortis lögmannsstofu 1999-2005. Stefán Árni situr í stjórnum
eftirtalinna félaga: Eik fasteignafélag hf., Hváll ehf., Egla hf. og Síminn hf.
Hvorki Stefán Árni né aðilar honum fjárhagslega tengdir eiga hlutabréf í Högum
hf.