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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2025

해성옵틱스/전환가액의조정/(2025.07.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,049	619
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,766,444	8,077,544
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 572.66원 b. 1주일 가중산술평균 주가 : 616.84원 c. 최근일 전일 가중산술평균주가:618.27원 e. 산술평균가액(A+B+C)/3 : 602.6원 F. 조정일 전일(기산일) 가중산술평균주가 : 618.3원 G. 전환가액 산정 : 619원 H. 최종 전환가액 : 619원(단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가까지로 한다.)
5. 조정가액 적용일		2025-07-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-05-21 전환사채권발행결정(제12회차) 2024-12-23 전환가액의조정