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Haesung Optics Co.,Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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해성옵틱스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기 용인시 기흥구 기흥로 58, B동 2304호(구갈동,기흥ICT밸리SK V1) 용인지점 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 제24기(2025 사업연도) 영업보고 2. 제24기(2025 사업연도) 감사보고 3. 제24기(2025 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제24기 사업년도(2025.01.01.~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서(안) 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	2026 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건	-
제4호 의안	2026 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건	-