Haesung Optics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147, 경기바이오센터 1층 바이오대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 :    1.감사의 감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고    4.외부감사인 선임보고 나.부의안건 :   제1호 의안 : 제19기(2020년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사(사내) 선임의 건(후보자:이재선)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:강성진)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.   가. 전자투표 관리시스템 : https://vote.samsungpop.com   나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 21일 오전09시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시      (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재선	1976-08	3	재선임	(前) SPDI 근무 (前) 삼성전자 근무 (現) 해성옵틱스  대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	신규선임	상근	前, 유신산업 대표이사 前, 세원합동회계 現, 안세회계법인 사무장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-