Haesung Optics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 장안구 수일로 191번길6 경기도교통연수원 (다목적회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 :   1.영업보고   2.감사의 감사보고   3.내부회계관리제도 실태보고   4.외부감사인 선임보고 나.부의안건  : 제1호 의안 : 제18기(2019년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건              (상근이사 이을성 선임의 건) 제5호 의안 : 감사 선임의 건              (감사 강성진 선임의 건) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이을성	1942-06	3	재선임	前, 대한광학 이사 前, 해성산업 대표이사 前, 한국광학기기산업협회 회장 現, 해성옵틱스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	신규선임	상근	前, 유신산업 대표이사 前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장