Haesung Optics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 해성옵틱스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 :	이을성, 이재선
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
	(전 화) 031-292-1555
	(홈페이지)http://www.hso.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 재 선
	(전 화) 031-292-1555

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 수일로 191번길 6 &cr 경기도교통연수원 ( 다목적회의실 )

&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : &cr 1.영업보고 &cr 2.감사의 감사보고 &cr 3.내부회계관리제도 실태보고 &cr 4.외부감사인 선임보고 &cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2019년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 &cr 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제4호 의안 : 이사 선임의 건 &cr (상근이사 이을성 선임의 건) &cr 제5호 의안 : 감사 선임의 건 &cr (감사 강성진 선임의 건) &cr 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 &cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표관리시스템 &cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

&cr나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 , 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

&cr7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증&cr- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 개재, 인감날인), 대리인신분증&cr

&cr

2019년 03월 13일

해성옵틱스 주식회사

대표이사 이 재 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강민구&cr(출석률 73.3%)	정진호&cr(출석률 40.0%)	장종민&cr(출석률 100%)
---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---
1	2019.01.02	1호의안 : 해성비나(종속회사) 운영자금 대여의 건	불참	찬성	찬성
2	2019.01.25	1호의안 : 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결의 건	찬성	찬성	찬성
3	2019.01.28	1호의안 : 단기차입금 증가의 건 (신한금융투자 차입건)	불참	찬성	찬성
4	2019.03.11	17기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고&cr1호의안 : 제17기 결산 재무제표 승인의 건&cr2호의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
5	2019.05.21	1호의안: 대출 채무보증 연장의 건	불참	찬성	찬성
6	2019.05.27	1호의안: 사업운용자금 30억원 대환의 건	불참	찬성	찬성
7	2019.06.14	1호의안: 해성비나(종속회사) 현지차입에 따른 보증의 건	찬성	불참	찬성
8	2019.06.17	1호의안: 제3자 배정 유상증자의 건	찬성	불참	찬성
9	2019.06.27	1호의안: 해성비나(종속회사) 자본금 증자에 관한 건	찬성	불참	찬성
10	2019.09.18	1호의안: 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	불참	찬성
11	2019.09.26	1호의안: 해성비나 현지차입에 따른 보증의 건	찬성	불참	찬성
12	2019.10.10	1호의안: 제6회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건(발행일정 변경)	찬성	불참	찬성
13	2019.10.21	1호의안: 제6회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건(발행일정 변경)	찬성	불참	찬성
14	2019.10.22	1호의안: 제6회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	불참	찬성
15	2019.10.22	1호의안: 우리사주 취득자금 대출 만기연장 연대보증의 건	찬성	불참	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 억원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	사내이사 포함 15억원	-	-	-

(주) 사외이사 2인의 사임으로 2019년말 현재, 사외이사는 총1인입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해성비나&cr(종속회사)	매출	2019.01.01~ 2019.12.31	864	97.71
해성비나&cr(종속회사)	매입	2019.01.01~ 2019.12.31	6	0.95

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

2018년 글로벌 스마트폰 시장의 성장은 이미 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 스마트폰 산업의 성장은 더욱 가파르게 둔화되고 있으며 이는 스마트폰 시장 성장 둔화와 ASP하락으로 부품 산업 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈 산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 듀얼카메라는 이미 보편화 되었으며, 3D센싱카메라 , 트리플카메라등 카메라의 활용은 지속적으로 높아지고 있습니다.&cr향후 스마트폰 카메라모듈의 고화소화, 고기능화는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 특히 듀얼카메라, 3D 카메 라 시장이 확대되고 VR, AR, 의료용, 보안 드론용 카메라등도 지속적으로 성장하며 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

현재 당사의 주사업은 모바일용 렌즈모듈, AF Actuator(VCM), 카메라모듈을 개발 및 생산하고 있으며 향후 확보된 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 차량용, 생채인식용, 의료용, VR, 3D Depth 카메라등으로 사업을 확장하고 있습니다.&cr

사업부문	대상회사명	주요생산품	소재 지역
광학사업	해성옵틱스(주)&cr해성비나 유한공사&cr에이오스(주)&cr천진해성광전자 유한공사&cr(주)엔텍로직	모바일용 렌즈모듈 개발&crAF액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라모듈&cr차량용,모바일용 카메라렌즈모듈&cr3D Depth 카메라&cr기능성 카메라 및 액세서리 개발	대한민국&cr베트남&cr대한민국&cr중국&cr대한민국

&cr당사는 2002년 3월 법인으로 전환하여 설립된 광학 전자제품 제조회사이며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD Pickup 렌즈 및 MOBILE LENS ASSY 제품을 주력으로 생산, 판매 하였습니다. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를개발 및 생산하여 광학부품(모바일용 카메라모듈, 듀얼카메라모듈, 3D센싱카메라모듈) 사업을 더욱 확대하고 있습니다.&cr

20년이상의 경력을 보유한 개발 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장하였으며, 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립하였습니다.&cr&cr국내 사업장에서는 2014년 상반기부터 16M급 렌즈모듈을 국내 최초로 개발하여 본격적으로 양산 공급하고 있습니다. 베트남 현지 법인에서는 2013년 8M급 카메라모듈을 생산을 시작으로, 2015년 부터는 13M급 카메라모듈을 조립 생산하여 사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 카메라모듈의 전 공정인 VCM 공정 라인을 구축 완료하여 고화소급으로는 최초로 렌즈모듈에서 AF액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄 생산할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

&cr(2) 시장의 특성&cr렌즈모듈 및 카메라모듈 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사의 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰 제조사는 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 고객사와 상생하고 있습니다. &cr&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 향후 확보된 카메라 모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 하여 비모바일 분야에 사업을 확대하고 있습니다. 비모바일 카메라 모듈 시장은 모바일 시장대비 규모가작지만, 높은 성장률을 보이는 분야로서 앞으로는 시장규모가 크게 확대될 것으로 여겨지는 중요 시장으로 당사는 현재 보유 기술과 인력보강을 통하여 단계적으로 사업 로드맵에 따라 충분히 준비하여 사업을 추진할 계획입니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉&cr여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

&cr(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재
제 17 기 2018. 12. 31 현재
해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		65,400,304,146		64,948,000,314
1. 현금및현금성자산	7,599,860,366		10,711,409,474
2. 단기금융상품	2,366,000,000		2,636,000,000
3. 매출채권및기타채권	20,550,740,634		23,041,935,246
4. 재고자산	30,629,561,602		25,052,284,131
5. 기타유동자산	4,251,917,294		3,419,886,516
6. 당기법인세자산	2,224,250		86,484,947
Ⅱ. 비유동자산		121,360,850,122		131,018,108,679
1. 장기금융상품	28,787,307		11,074,984
2. 매출채권및기타채권	394,912,153		88,699,716
3. 당기손익공정가치금융자산	1,952,452,531		1,824,010,728
4. 매도가능금융자산	1,081,084,078		1,067,573,380
5. 유형자산	114,659,426,638		124,687,864,619
6. 무형자산	2,680,015,906		3,017,660,702
7. 기타비유동금융자산	478,839,859		210,964,826
8. 기타비유동자산	85,331,650		110,259,724
자산총계		186,761,154,268		195,966,108,993
부 채
Ⅰ. 유동부채		112,297,407,218		133,813,772,868
1. 매입채무및기타채무	53,079,098,721		64,270,748,320
2. 단기차입금 등	39,695,923,114		47,648,753,010
3. 파생상품부채	8,909,252,526		2,793,700,000
4. 전환사채 등	-		17,570,363,381
5 신주인수권부사채 등	6,998,333,969
6. 당기법인세부채	2,464,490		-
7. 이연수익	30,786,115		16,974,976
8. 기타유동부채	2,245,526,485		1,505,729,553
9. 기타유동금융부채	1,336,021,798		7,503,628
Ⅱ. 비유동부채		14,159,251,955		14,876,306,140
1. 장기미지급금	117,875,931		12,950,000
2. 장기차입금 등	9,810,820,914		13,227,269,576
3. 전환사채 등	1,877,337,854		-
4. 기타비유동금융부채	47,000,000		17,483,732
5. 순확정급여부채	1,506,211,233		1,618,602,832
6. 이연법인세부채	800,006,023		-
부채총계		126,456,659,173		148,690,079,008
자 본
Ⅰ. 지배주주지분		60,052,769,230		46,922,327,151
1. 자본금	15,494,780,500		8,337,500,000
2. 기타불입자본	47,467,136,027		30,034,846,226
3. 이익잉여금	(5,926,681,720)		5,895,442,640
4. 기타자본구성요소	3,017,534,423		2,654,538,285
Ⅱ. 비지배지분		251,725,866		353,702,834
자본총계		60,304,495,096		47,276,029,985
부채및자본총계		186,761,154,268		195,966,108,993

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 매출액		349,099,205,834		204,023,159,949
Ⅱ. 매출원가		325,639,735,612		199,001,171,766
Ⅲ. 매출총이익		23,459,470,222		5,021,988,183
Ⅳ. 판매비와관리비		22,618,361,912		11,191,565,025
1. 판매비	1,256,185,569		683,677,462
2. 관리비	21,362,176,343		10,507,887,563
Ⅴ. 영업이익(손실)		841,108,310		(6,169,576,842)
Ⅵ. 금융손익		(4,190,836,529)		(2,065,432,020)
1. 금융수익	3,278,270,072		4,241,677,695
2. 금융비용	7,469,106,601		6,307,109,715
Ⅶ. 기타손익		(7,150,760,355)		(1,153,270,220)
1. 기타수익	6,201,360,361		5,246,776,930
2. 기타비용	13,352,120,716		6,400,047,150
Ⅷ. 지분법손익		(452,075,936)		(668,993,152)
Ⅸ. 법인세비용차감전순손실		(10,952,564,510)		(10,057,272,234)
Ⅹ. 법인세비용	878,288,892		(677,362,333)
ⅩⅠ. 당기순손실		(11,830,853,402)		(9,379,909,901)
ⅩⅡ. 기타포괄손익		269,748,212		1,157,486,881
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 확정급여제도의 재측정요소	(119,548,623)		456,327,433
2. 확정급여제도법인세효과	26,300,697		(100,392,035)
3. 기타포괄공정가치금융자산평가손익	14,530,697		(345,830,660)
4. 평가손익법인세효과	(3,196,753)		76,082,745
5. 기타포괄공정가치금융자산처분손익	(1,020,000)		-
6. 처분손익법인세효과	224,400		-
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
1. 해외사업장환산외환차이	352,457,794		1,071,299,398
ⅩⅢ. 당기총포괄손익		(11,561,105,190)		(8,222,423,020)
ⅩⅣ. 당기순손실의 귀속
1. 지배기업의 소유주 지분		(11,728,876,434)		(9,336,493,071)
2. 비지배지분		(101,976,968)		(43,416,830)
ⅩⅤ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업의 소유주 지분		(11,459,128,222)		(8,179,006,190)
2. 비지배지분		(101,976,968)		(43,416,830)
ⅩⅥ. 주당이익
1. 기본주당순이익		(442)		(565)
2. 희석주당순이익		(442)		(565)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	소계	비지배지분	합계
2018년 1월 1일(전기초)	8,337,500,000	30,034,846,226	14,876,000,313	1,852,986,802	55,101,333,341	397,119,664	55,498,453,005
총포괄손익:
당기순손실	-	-	(9,336,493,071)	-	(9,336,493,071)	(43,416,830)	(9,379,909,901)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	355,935,398	-	355,935,398	-	355,935,398
기타포괄공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(269,747,915)	(269,747,915)	-	(269,747,915)
해외사업환산손익	-	-	-	1,071,299,398	1,071,299,398	-	1,071,299,398
2018년 12월 31일(전기말)	8,337,500,000	30,034,846,226	5,895,442,640	2,654,538,285	46,922,327,151	353,702,834	47,276,029,985
2019년 1월 1일(당기초)	8,337,500,000	30,034,846,226	5,895,442,640	2,654,538,285	46,922,327,151	353,702,834	47,276,029,985
총포괄손익:
당기순손실	-	-	(11,728,876,434)	-	(11,728,876,434)	(101,976,968)	(11,830,853,402)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(93,247,926)	-	(93,247,926)	-	(93,247,926)
기타포괄공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	11,333,944	11,333,944	-	11,333,944
해외사업환산손익	-	-	-	352,457,794	352,457,794	-	352,457,794
기타포괄공정가치 금융자산 처분손익	-	-	-	(795,600)	(795,600)	-	(795,600)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	7,157,280,500	17,432,289,801	-	-	24,589,570,301	-	24,589,570,301
2019년 12월 31일(당기말)	15,494,780,500	47,467,136,027	(5,926,681,720)	3,017,534,423	60,052,769,230	251,725,866	60,304,495,096

&cr

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(9,188,956,746)		24,924,056,265
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(6,659,422,406)		27,435,795,056
(1) 당기순손실	(11,830,853,402)		(9,379,909,901)
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	37,334,559,452		27,517,540,671
법인세비용	878,288,892		(677,362,333)
이자비용	2,717,386,512		4,234,060,613
퇴직급여	688,947,901		966,414,105
유형자산감가상각비	18,681,731,498		18,056,382,475
유형자산처분손실	101,577,200		-
무형자산상각비	605,343,731		922,707,620
무형자산처분손실	-		42,735,990
외화환산손실	930,532,873		809,901,583
재고자산평가손실	-		526,406,327
파생상품평가손실	2,228,336,526		-
기타의대손상각비	1,200,000,000		995,211,979
무형자산손상차손	-		720,906,973
유형자산손상차손	7,122,270,817
지분법평가손실	452,075,936		668,993,152
대손상각비	-		51,908,956
선급금손상차손	-		75,016,238
당기손익공정가치금융자산평가손실	-		90,789,272
금융보증부채전입액	1,495,265,276		33,467,721
유형자산폐기손실	232,802,290		-
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,550,927,627)		(3,398,958,538)
이자수익	(105,267,886)		(107,472,142)
외화환산이익	(1,479,790,841)		(1,692,827,175)
유형자산처분이익	(151,987,270)		(3,818,860)
당기손익공정가치금융자산평가이익	(264,441,803)
재고자산평가손실환입	-
금융보증부채환입액	(184,230,838)		(8,480,361)
파생상품평가이익	-		(1,586,360,000)
사채상환이익	(167,746,643)
대손충당금환입	(197,462,346)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(29,612,200,829)		12,697,122,824
매출채권의 감소(증가)	1,767,715,305		8,354,287,949
미수금의 감소(증가)	(4,389,075,489)		(4,779,992,372)
재고자산의 감소(증가)	(4,700,248,395)		1,517,747,726
선급비용의 감소(증가)	(15,841,618)		(132,443,406)
선급금의 감소(증가)	152,633,520		158,614,278
미수수익의 감소(증가)	842,900		-
선급부가세의 감소(증가)	(282,087,228)		(627,689,633)
매입채무의 증가(감소)	(21,835,407,759)		11,298,906,314
미지급금의 증가(감소)	382,089,314		(739,523,571)
선수금의 증가(감소)	(361,027,271)		-
이연수익의 증가(감소)	13,811,139		(312,462,320)
예수금의 증가(감소)	(394,261)		-
미지급비용의 증가(감소)	463,316,556		(362,816,486)
미지급법인세의 증가(감소)	2,464,490		-
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(272,120,976)		-
퇴직금의 지급	(648,767,147)		(1,945,230,619)
장기미지급금의증가(감소)	109,896,091		-
선급법인세의 감소(증가)	-		-
사외적립자산의 감소(증가)	-		315,448,174
기타유동부채의 감소(증가)	-		(47,723,210)
2. 이자의 수취	160,730,421		88,586,076
3. 이자의 지급	(2,699,960,482)		(2,707,386,391)
4. 법인세의 환급(납부)	9,695,721		107,061,524
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,428,444,544)		(11,462,630,821)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	5,037,215,694		4,629,219,001
단기금융상품의 감소	2,669,000,000		2,984,000,000
단기대여금의 감소	-		226,000,000
장기금융상품의 감소	-		995,978,602
당기손익공정가치금융자산의 감소	136,000,000		59,200,000
기계장치의 처분	2,196,286,924		42,369,525
공구와기구의 처분	1,000,000		-
비품의 처분	4,906,224		-
차량운반구의 처분	8,454,546		2,000,000
보증금의 감소	21,568,000		-
회원권의 처분	-		150,000,000
임대보증금의 증가	-		169,670,874
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(7,465,660,238)		(16,091,849,822)
단기금융상품의 증가	(2,399,000,000)		(2,759,000,000)
단기대여금의 증가	(141,134,800)		(1,400,000,000)
장기금융상품의 증가	(17,712,323)		(307,879,636)
매도가능금융자산의 증가	-		(300,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-
기계장치의 취득	(401,254,479)		(1,136,454,465)
공구와기구의 취득	(1,409,393,717)		(69,880,318)
비품의 취득	(104,035,701)		(50,667,983)
시설장치의 취득	-		(750,000)
금형의 취득	(573,370,258)		(680,800,000)
산업재산권의 취득	(4,420,900)		(5,000,000)
소프트웨어의 취득	(133,891,198)		(232,760,605)
보증금의 증가	(192,458,334)		(211,000,000)
차량운반구의 취득	(279,817,953)		(280,883,316)
건설중인자산의 취득	(1,809,170,575)		(8,656,773,499)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,944,501,216		(17,386,789,896)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	172,298,267,931		146,905,967,132
단기차입금의 차입	131,573,572,931		146,905,967,132
전환사채의 발행	2,500,000,000		-
유상증자	25,165,695,000		-
임대보증금의 증가	59,000,000		-
신주인수권부사채의 발행	13,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(164,353,766,715)		(164,292,757,028)
단기차입금의 상환	(139,390,278,187)		(160,999,317,036)
장기차입금의 상환	(3,904,458,992)		-
유동성장기부채의 상환	(166,680,000)		(3,293,439,992)
사채발행비	(199,064,780)		-
전환사채의 상환	(20,693,284,756)		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		(3,672,900,074)		(3,925,364,452)
Ⅴ. 기초 현금		10,711,409,474		14,429,820,153
외화표시 현금의 환율변동효과		561,350,966		206,953,773
Ⅵ. 당기말 현금		7,599,860,366		10,711,409,474

&cr&cr(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재
제 17 기 2018. 12. 31 현재
해성옵틱스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		95,306,226,362		102,215,573,575
1. 현금및현금성자산	370,747,578		976,247,250
2. 단기금융상품	2,309,000,000		2,629,000,000
3. 매출채권및기타채권	90,393,203,448		96,992,869,822
4. 재고자산	869,087,055		361,092,285
5. 기타유동자산	1,364,188,281		1,191,319,701
6. 당기법인세자산	-		65,044,517
Ⅱ. 비유동자산		33,436,568,044		35,840,987,977
1. 장기금융상품	28,787,307		11,074,984
2. 당기손익공정가치금융자산	1,952,452,531		1,824,010,728
3. 매도가능금융자산	1,081,084,078		1,067,573,380
4. 종속기업투자주식	15,998,848,403		16,117,818,245
5. 관계기업투자주식	-		-
6. 유형자산	13,666,452,502		15,782,798,502
7. 무형자산	383,398,063		841,057,312
8. 기타비유동자산	325,545,160		196,654,826
자산총계		128,742,794,406		138,056,561,552
부채
Ⅰ. 유동부채		55,483,261,975		74,171,675,578
1. 매입채무및기타채무	15,281,391,893		22,624,535,301
2. 단기차입금 등	22,390,035,185		30,577,508,056
3. 파생상품부채	8,909,252,526		2,793,700,000
4. 전환사채 등	-		17,570,363,381
5. 신주인수권부사채등	6,998,333,969		-
6. 기타유동금융부채	1,742,922,485		247,611,911
7. 당기법인세부채	2,464,490		-
8. 이연수익	30,786,115		11,728,818
9. 기타유동부채	128,075,312		346,228,111
Ⅱ. 비유동부채		6,577,111,577		7,081,908,924
1. 장기미지급금	113,325,113		-
2. 장기차입금 등	2,289,980,000		5,439,400,030
3. 전환사채 등	1,877,337,854		-
4. 기타비유동금융부채	59,000,000		105,076,881
5. 순확정급여부채	1,437,462,587		1,537,432,013
6. 이연법인세부채	800,006,023		-
부채총계		62,060,373,552		81,253,584,502
자본
1. 자본금	15,494,780,500		8,337,500,000
2. 기타불입자본	47,347,984,138		29,915,694,337
3. 이익잉여금	374,223,639		15,094,888,480
4. 기타자본구성요소	3,465,432,577		3,454,894,233
자본총계		66,682,420,854		56,802,977,050
부채및자본총계		128,742,794,406		138,056,561,552

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 매출액		88,424,371,419		90,510,694,459
Ⅱ. 매출원가		72,064,904,836		79,578,446,457
Ⅲ. 매출총이익		16,359,466,583		10,932,248,002
Ⅳ. 판매비와관리비		14,375,759,036		11,736,491,139
1. 판매비	53,747,332		534,619,746
2. 관리비	14,322,011,704		11,201,871,393
Ⅴ. 영업이익(손실)		1,983,707,547		(804,243,137)
Ⅵ. 금융손익		(2,766,293,703)		(1,017,398,589)
1. 금융수익	4,257,654,314		4,742,877,056
2. 금융비용	7,023,948,017		5,760,275,645
Ⅶ. 기타손익		(12,966,541,867)		(12,046,895,768)
1. 기타수익	1,904,049,277		2,796,820,103
2. 기타비용	14,870,591,144		14,843,715,871
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실		(13,749,128,023)		(13,868,537,494)
Ⅸ. 법인세비용		878,288,892		(681,301,787)
Ⅹ. 당기순손실		(14,627,416,915)		(13,187,235,707)
ⅩⅠ. 기타포괄손익		(82,709,582)		86,187,483
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 확정급여제도의 재측정요소	(119,548,623)		456,327,433
2. 확정급여제도 법인세효과	26,300,697		(100,392,035)
3. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익	14,530,698		(345,830,660)
4. 평가손익 법인세 효과	(3,196,754)		76,082,745
5. 기타포괄-공정가치금융자산처분손익	(1,020,000)		-
6. 처분손익 법인세효과	224,400		-
ⅩⅡ. 당기총포괄손익		(14,710,126,497)		(13,101,048,224)
ⅩⅢ. 주당이익
1. 기본주당순이익		(551)		(798)
2. 희석주당순이익		(551)		(798)

&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사 (단위 : 원)

구분	자본금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본&cr 구성요소	총계
주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일(전기초)	8,337,500,000	30,148,077,581	280,886,064	(719,589,050)	206,319,742	27,926,188,789	3,724,642,148	69,904,025,274
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	(13,187,235,707)	-	(13,187,235,707)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	355,935,398	-	355,935,398
기타포괄-공정가치&cr금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	(269,747,915)	(269,747,915)
2018년 12월 31일(전기말)	8,337,500,000	30,148,077,581	280,886,064	(719,589,050)	206,319,742	15,094,888,480	3,454,894,233	56,802,977,050
2019년 1월 1일(당기초)	8,337,500,000	30,148,077,581	280,886,064	(719,589,050)	206,319,742	15,094,888,480	3,454,894,233	56,802,977,050
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	(14,627,416,915)	-	(14,623,212,087)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(93,247,926)	-	(93,247,926)
기타포괄-공정가치&cr금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	11,333,944	11,333,944
기타포괄-공정가치&cr금융자산 처분손익	-	-	-	-	-	-	(795,600)	(795,600)
유상증자	7,156,250,000	17,429,721,795	-	-	-	-	-	24,585,971,795
신주인수권행사	1,030,500	2,568,006	-	-	-	-	-	3,598,506
2019년 12월 31일(당기말)	15,494,780,500	47,580,367,382	280,886,064	(719,589,050)	206,319,742	374,223,639	3,465,432,577	66,682,420,854

&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
해성옵틱스 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(8,653,159,915)		42,211,952,337
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(8,305,542,918)		43,225,938,438
(1) 당기순손실	(14,627,416,915)		(13,187,235,707)
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	24,035,795,056		24,301,484,925
법인세비용	878,288,892		(681,301,787)
이자비용	2,272,970,378		3,062,543,079
퇴직급여	516,482,170		932,441,763
유형자산감가상각비	2,488,725,940		4,349,745,424
유형자산처분손실	1,548,658		-
무형자산상각비	511,059,675		857,848,752
무형자산처분손실	-		42,735,990
외화환산손실	798,577,755		83,857,579
주식보상비용	-		-
관계기업투자손상차손	-		1,096,784,642
종속기업투자주식손상차손	11,609,199,842		11,858,485,064
선급금손상차손	-		372,629,238
재고자산평가손실	-		526,406,327
당기손익인금융자산평가손실	-		90,789,272
파생상품평가손실	2,228,336,526		-
대손상각비	(197,462,346)		51,908,956
기타의대손상각비	1,200,000,000		998,454,234
금융보증부채전입액	1,495,265,276		658,156,392
유형자산폐기손실	232,802,290		-
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(3,161,729,206)		(4,408,679,255)
이자수익	(1,163,851,383)		(311,744,841)
외화환산이익	(1,203,368,276)		(1,473,710,245)
유형자산처분이익	(150,966,735)		(640,077,569)
내재파생상품평가이익	-		(1,586,360,000)
금융보증부채환입액	(105,031,583)		(305,467,600)
당기손익공정가치금융자산평가이익	(264,441,803)		-
사채상환이익	(167,746,643)		-
기타수익	(106,322,783)		(91,319,000)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(14,552,191,853)		36,520,368,475
매출채권의 증감	(4,451,999,845)		(19,939,789,599)
미수금의 증감	(184,610,199)		52,991,186,454
재고자산의 증감	(401,671,987)		10,705,665,914
선급비용의 증감	116,305,323		(26,609,766)
선급금의 증감	(56,287,101)		(43,445,829)
부가세대급금의 증감	(282,087,228)		(130,873,546)
선급법인세의 증감	-		-
매입채무의 증감	(7,830,024,575)		6,765,868,407
미지급금의 증감	(1,123,130,328)		(11,555,688,450)
선수금의 증감	(251,438,798)		-
이연수익의 증감	19,057,297		(205,045,117)
장기미지급금의 증감	113,295,273		-
예수금의 증감	33,285,999		-
미지급비용의 증감	480,650,045		(369,462,926)
미지급법인세의 증감	2,464,490
기타유동부채의 증감	-		(44,736,155)
퇴직금의 지급	(495,151,721)		(1,942,174,322)
사외적립자산의 순증감	(240,848,498)		315,473,410
2. 이자의 수취	1,166,530,888		292,410,946
3. 이자의 지급	(1,524,237,876)		(1,418,071,105)
4. 법인세의 환급(납부)	10,089,991		111,674,058
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(881,573,851)		(29,247,548,426)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	18,881,990,965		20,621,791,284
단기금융상품의 감소	2,669,000,000		2,984,000,000
단기대여금의 감소	6,766,390,000		15,520,704,000
장기금융상품의 감소	-		995,978,602
매도가능금융자산의 감소	-		226,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	136,000,000		59,200,000
기계장치의 처분	9,206,325,946		592,408,320
공구와기구의 처분	15,282,319		3,478,468
비품의 처분	27,486,362		351,020
시설장치의 처분	12,604,050		-
차량운반구의 처분	8,454,546		2,000,000
금형의 처분	18,879,742		-
회원권의 처분	-		150,000,000
보증금의 감소	21,568,000		87,670,874
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(19,763,564,816)		(49,869,339,710)
단기금융상품의 증가	(2,349,000,000)		(2,759,000,000)
단기대여금의 증가	(4,812,194,000)		(44,628,601,000)
장기금융상품의 증가	(17,712,323)		(307,879,636)
매도가능금융자산의 증가	-		(300,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(11,490,230,000)		-
기계장치의 취득	(251,486,640)		(736,925,281)
차량운반구의 취득	(61,001,173)		-
공구와기구의 취득	-		(29,460,000)
비품의 취득	(35,032,346)		(34,330,793)
시설장치의 취득	-		(750,000)
금형의 취득	(592,250,000)		(680,800,000)
소프트웨어의 취득	(4,200,000)		(180,593,000)
보증금의 증가	(150,458,334)		(211,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,930,183,068		(14,116,921,969)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	113,490,080,820		83,272,629,102
단기차입금의 차입	72,964,450,600		83,272,629,102
전환사채의 발행	2,500,000,000		-
신주인수권부사채의 발행	12,800,935,220		-
유상증자	25,165,695,000		-
임대보증금의 증가	59,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(104,559,897,752)		(97,389,551,071)
단기차입금의 상환	(80,225,353,004)		(94,096,111,079)
유동성장기부채의 상환	(3,474,579,992)		(3,293,439,992)
장기차입금의 상환	(166,680,000)		-
전환사채의 상환	(20,693,284,756)		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		(604,550,698)		(1,152,518,058)
Ⅴ. 기초 현금		976,247,250		2,131,275,815
외화표시 현금의 환율변동효과		(948,974)		(2,510,507)
Ⅵ. 당기말 현금		370,747,578		976,247,250

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서
제18(당)기	2019년 01월 01일부터	제17(전)기	2018년 01월 01일부터
	2019년 12월 31일까지		2018년 12월 31일까지
처분 예정일	2020년 3월 31일	처분 확정일	2019년 3월 28일
해성옵틱스 주식회사			(단위: 원)

과목	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		211,561,639		14,932,226,480
1. 전기이월이익잉여금	14,932,226,480		27,763,526,789
2. 당기순손실	(14,627,416,915)		(13,187,235,707)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(93,247,926)		355,935,398
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		211,561,639		14,932,226,480

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제18기 정기주주총회(2020년 3월 31일)에서 확정될 예정입니다.&cr&cr※ 상기 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ② 당 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다. ② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내 및 국외에 지점, 출장소, 사무소 그리고 현지법인을 둘 수 있다	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사의 본점은 경기도 용인시에 둔다. ② (현행과 동일)	본점 소재지 변경
부칙 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 8조의2, 제14조, 제15조 및 제21 조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. [신설]	부칙 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 8조의2, 제14조, 제15조 및 제21 조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. 본 정관은 2020년 3월 31일부터 시행한다. 단, 제3조 개정규정은 이사회 결의에 의해 본점소재지 이전이 확정 된 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이을성	1942.06.	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이을성	해성옵틱스 대표이사		前, 대한광학 이사 前, 해성산업 대표이사 前, 한국광학기기산업협회 회장 現, 해성옵틱스 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이을성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 스캔-확인서(이을성).jpg 스캔-확인서(이을성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월	최대주주와의 관계	추천인
강성진	1963.05.	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강성진	안세회계법인 사무장	2005.12~ 2009.11&cr2009.12~ 2018.08&cr2018.09~ 현재	유신산업 대표이사&cr세원합동공인회계사사무소 사무장&cr안세회계법인 사무장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강성진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 강성진은 회사의 업무 전반과 회계를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 지속적으로 수행할 수 있을것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_강성진_1.jpg 확인서(강성진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	591백만원
최고한도액	1,500백만원

(주) 사외이사 2인의 사임으로 2019년말 현재, 사외이사는 총1인입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	26백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr

가. 전자투표관리시스템 &cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

&cr나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 , 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.