Haesung Optics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 장안구 수일로 191번길6 경기도교통연수원 (다목적회의실)
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 1. 제1호의안:제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2. 제2호의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건    제3-1호: 사외이사 강민구 선임의건    4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호:  상근감사 강성진 선임의건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강민구	1964-02	3	재선임	전)삼성전자 근무 오사카대학교 객원연구원 현)한신대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	신규선임	상근	건국대학교 경제학과 졸 전) 유신산업대표이사 현)바이오로그디바이스 감사