Haesung Optics Co.,Ltd — AGM Information 2022

Dec 16, 2022

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2022.12.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-31
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로58, 기흥ICT밸리 B동 23층, 용인지점 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 기타비상무이사 오창석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오창석	1964-02	3년	신규선임	- 현재 무궁화신탁 회장 - 법무법인 광장 파트너 변호사 - 세계은행 국제투자분쟁해결센터 조정위원 - 유가증권시장 기업심사위원회 위원 - 예금보험공사 비상임이사 - 산업통상자원부 해외자원개발용자심의회 위원