Haesung Optics Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2021.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-15
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 광교중앙로 338, B동 6층 해성옵틱스㈜ 광교지점 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.
※관련공시	-