Haesung Optics Co.,Ltd — AGM Information 2021

Sep 30, 2021

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2021.09.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.08.27
3. 정정사유	안건 세부 내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건	1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   (1) 2-1호 의안 : 사내이사 조철 선임의건   (2) 2-2호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건   (3) 2-3호 의안 : 사외이사 오영신 선임의 건   (4) 2-4호 의안 : 사외이사 김남곤 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건
5. 기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.	당사는 상법 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거 제20기 임시주주총회부터 전자투표 제도를 도입함.
이사 선임 세부 내역	-	(내용 추가)
사외이사 선임 세부 내역	-	(내용 추가)
감사 선임 세부 내역	-	(내용 추가)
사업목적 변경 세부 내역	-	(내용 추가)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-15
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 광교중앙로 338, B동 6층 해성옵틱스㈜ 광교지점 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건    (1) 2-1호 의안 : 사내이사 조  철 선임의건    (2) 2-2호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건    (3) 2-3호 의안 : 사외이사 오영신 선임의 건    (4) 2-4호 의안 : 사외이사 김남곤 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거 제20기 임시주주총회부터 전자투표 제도를 도입함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조철	1973-06	3년	신규선임	현) 해성옵틱스(주) 사장 전) ㈜해화 사장     연세대학교 법학석사 졸업
임지윤	1979-03	3년	신규선임	현) ㈜옵트론텍 사장     ㈜우림 대표이사     ㈜옵트론텍 천진 동사장     ㈜옵트론텍 동관 동사장 전) 고려대학교 전자공학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오영신	1969-10	3년	신규선임	현) 법무법인 여의 대표변호사 전) 헌법재판소 헌법연구관 춘천지검 영월지청장 법무부 법무실 국가송무과장 서울남부지방검찰청 부장검사 건국대 법학전문대학원 겸임교수 서울특별시 행정심판위원	-
김남곤	1983-10	3년	신규선임	현) 법무법인 루트 변호사 전) 법무법인(유한) 바른	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용준	1973-10	3년	신규선임	비상근	현) 티알인베스트먼트 파트너     에스디옵틱스 사내이사 전) 그린손해보험 운용심사역 에스크베리타스자산운용 PE팀 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 모바일용 OIS 액츄에이터 제조 8. 차세대 OIS 액츄에이터 개발 9. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업 10. 3D 임플란트 플랫폼 사업 11. 의료용 스캐너 사업 12. 핀테크 플랫폼 사업 13. 차세대 모빌리티 사업 14. GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업 15. 메타버스 솔루션 및 서비스 16. 반도체 및 액츄에이터 제조 장비		사업구조 개편 및 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-