Haesung Industrial Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 16, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.4 해성산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 16일
&cr
회 사 명 :	해성산업 주식회사
대 표 이 사 :	정한수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 504
	(전 화) 02-528-1244
	(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장	(성 명) 신병수
	(전 화) 02-528-1246

유상증자 결정

-1,000,00050026,356,298---8,000,000,000---주주배정후 실권주 일반공모

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 상기 신주의 수 및 자금조달 금액은 예상치로서, 향후 변동될 수 있습니다.&cr※ 기타주식에 관한 사항

제 5 조(발행예정주식의 총수) &cr이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. &cr&cr제 6 조(일주의 금액) &cr이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. &cr&cr제 7 조(주식의 종류) &cr① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. &cr② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr&cr제7조의3(2종 종류주식의 수와 내용) &cr① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 의결권이 없는 배당우선주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라함)으로하며, 그 발행주식의 수는 5,000,000주로 한다. &cr② 종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로서 이사회가 정하는 비율에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당한다. &cr③ 종류주식의 배당은 비참가적, 비누적적으로 한다. ④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다. &cr⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.기명식 우선주(비참가적, 비누적적, 무의결권부)-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 --------------------예아니오-2021년 07월 16일3--예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

※ 상기 '22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간'은 해당이 되지만 구체적인 기간을 알 수 없어 기재 하지 않았으며, 상장예비심사 승인 후 별도 이사회 결의시 해당 기간을 기재하여 정정공시 하도록 하겠습니다.&cr&cr24. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr※ 본 유상증자 결정은 한국거래소에 상장을 위한 우선주 발행입니다.&cr 당사는 2021년 7월 중 상장예비심사를 청구할 예정으로, 상장예비심사 승인 후 별도 이사회 결의로 세부사항을 결정할 계획이며, 추가 결정 시 즉시 정정공시하여 해당 내용을 보충할 예정입니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl