Haesung Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

해성산업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안: 제70기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2년	재선임	현) 해성산업 사내이사 회장 현) 해성디에스 사내이사 회장 현) 한국제지 회장 현) 한국팩키지 회장 전) 계양전기 사내이사 회장
단우영	1979-06	2년	재선임	현) 해성산업 사내이사 부회장 현) 해성디에스 사내이사 부회장 현) 한국제지 사내이사 부회장 현) 계양전기 사내이사 부회장 현) 한국팩키지 사내이사 부회장 현) 우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2년	재선임	현) 해성산업 사내이사 사장 현) 해성디에스 사내이사 사장 현) 한국제지 사장 현) 계양전기 사내이사 사장 현) 한국팩키지 사내이사 사장 현) 경재 사내이사