Haesung Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

참고서류 3.4 해성산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임권유기간시작일	시작일 착오 정정	2020년 03월 12일	2020년 03월 13일

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 10일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 해성산업(주)&cr주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 504 &cr전화번호: 02-528-1244
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
해성산업(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
단재완	최대주주	보통주	2,947,176	30.13%	최대주주	-
단우영	주요주주	보통주	1,535,000	15.70%	주요주주	-
단우준	주요주주	보통주	1,489,000	15.22%	주요주주	-
계		-	5,971,176	61.05%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
안성진	-	-	직원	-
선삼규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, &cr (종료일) 2020년 03월 27일 제66기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m&cr(한국예탁결제원 전자투표.전자위임장 시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일 오전9 시 &cr (장소) 서울특별시 강남구 테헤란로 504 20층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 선삼규 &cr (부서 및 직위) 재경팀 차장&cr (연락처) 02-528-1244 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 시설관리용역사업

1년 단위로 해성빌딩(연면적 35,431.56㎡), 해성2빌딩(연면적 37,491.07㎡),

성수빌딩(연면적10,300.87㎡) 등 현재 총83,223.50㎡의 규모 건물에 대하여 시설관리용역사업을 수행하고 있으며, 매출은 40억원으로 전년대비 9.9% 감소되었습니다&cr

- 임대사업

현재 연면적 64,273.55㎡, 4개 오피스빌딩과 아파트형 공장 1개층의 상가 등에 대하여 임대사업을 수행하고 있습니다.

당해년도 임대사업은 신축건물의 지속적인 공급증가와 임차수요의 감소로 신규 임차인 유치에 어려움이 있었으나, 당사에서는 급변하는 시장에서 안정적인 공실관리의 성과를 이루었습니다. 임대수익과 관리수익은 162억원으로 전년대비 55.7% 증가되었습니다.&cr&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 제66기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전의 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2020년 3월19일까지 공시 예정인 '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 66 기 2019. 12. 31 현재
제 65 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 66 기		제 65 기
자 산
I. 유동자산		9,336,537,225		5,915,084,249
1. 현금및현금성자산	7,988,157,514		4,890,787,187
2. 매출채권 및 기타채권	1,272,595,870		1,008,083,934
3. 기타유동자산	75,783,841		16,213,128
II. 비유동자산		202,970,534,378		185,757,416,974
1. 장기금융상품	43,000,000		31,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	5,360,520,362		6,186,431,609
3. 관계기업투자	64,553,000,492		45,903,382,796
4. 유형자산	536,269,960		442,148,818
5. 무형자산	359,993,162		359,993,162
6. 투자부동산	131,809,865,273		132,693,867,244
7. 기타비유동금융자산	140,593,345		140,593,345
8. 기타비유동자산	167,291,784		0
자 산 총 계		212,307,071,603		191,672,501,223
부 채
I. 유동부채		9,799,203,991		8,447,441,888
1. 단기차입금	0		3,000,000,000
2. 미지급금	696,379,689		762,444,997
3. 기타채무	1,051,354,816		968,845,645
4. 미지급법인세	610,574,520		297,080,774
5. 유동성장기차입금	2,500,000,000
6. 임대보증금	4,940,894,966		3,419,070,472
II. 비유동부채		62,991,299,474		40,783,373,406
1. 임대보증금	5,419,983,569		4,228,456,019
2. 장기차입금	51,500,000,000		30,000,000,000
3. 순확정급여부채	259,266,672		13,315,101
4. 선수수익	1,380,204,116		1,199,329,184
5. 이연법인세부채	4,431,845,117		5,342,273,102
부 채 총 계		72,790,503,465		49,230,815,294
자 본
I. 자본금	4,890,000,000		4,890,000,000
II. 기타자본구성요소	58,247,742,787		61,848,828,238
III. 이익잉여금	76,378,825,351		75,702,857,691
자 본 총 계		139,516,568,138		142,441,685,929
부 채 와 자 본 총 계		212,307,071,603		191,672,501,223

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 66 기	제 65 기
Ⅰ. 영업수익	20,260,094,584	14,931,053,302
Ⅱ. 영업비용	15,042,862,867	12,195,566,665
Ⅲ. 영업이익	5,217,231,717	2,735,486,637
1. 금융수익	112,103,389	104,255,098
2. 금융원가	1,145,585,242	462,866,982
3. 관계기업투자이익	189,835,222	1,052,904,251
4. 관계기업투자손실	1,307,685,213	2,294,885,772
5. 기타수익	73,673,944	63,926,398
6. 기타비용	72,871,106	51,495,916
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	3,066,702,711	1,147,323,714
1. 법인세비용	741,950,597	390,672,798
Ⅴ.당기순이익	2,324,752,114	756,650,916
Ⅵ. 세후기타포괄손익	(1,032,213,857)	(141,235,168)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 세후기타포괄손익
1. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	38,281,370	(21,422,141)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(285,745,581)	(190,128,217)
2. 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(140,538,873)	(116,484,010)
3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(644,210,773)	186,799,200
Ⅶ. 당기포괄이익	1,292,538,257	615,415,748
Ⅷ. 주당손익
기본주당순이익	238	77
희석주당순이익	238	77

&cr

자 본 변 동 표
제 66(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제 65(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
해성산업주식회사		(단 위 : 원)

과 목	자 본 금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	4,890,000,000	61,848,613,075	76,357,497,904	143,096,110,979
회계정책변경의 효과		(165,161,896)	117,821,098	(47,340,798)
수정후 금액	4,890,000,000	61,683,451,179	76,475,319,002	143,048,770,181
총포괄손익
당기순이익			756,650,916	756,650,916
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분		(21,422,141)		(21,422,141)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가		186,799,200		186,799,200
순확정급여부채의 채측정요소			(190,128,217)	(190,128,217)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소			(116,484,010)	(116,484,010)
소유주와의 거래
배당			(1,222,500,000)	(1,222,500,000)
2018.12.31(전기말)	4,890,000,000	61,848,828,238	75,702,857,691	142,441,685,929
2019.1.1(당기초)	4,890,000,000	61,848,828,238	75,702,857,691	142,441,685,929
총포괄손익
당기순이익			2,324,752,114	2,324,752,114
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분		38,281,370		38,281,370
기타포괄손익-공정가치금융자산평가		(644,210,773)		(644,210,773)
순확정급여부채의 재측정요소			(285,745,581)	(285,745,581)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소			(140,538,873)	(140,538,873)
관계기업 기타자본조정변동		(2,995,156,048)		(2,995,156,048)
소유주와의 거래
배당			(1,222,500,000)	(1,222,500,000)
2019.12.31(당기말)	4,890,000,000	58,247,742,787	76,378,825,351	139,516,568,138

&cr

현 금 흐 름 표
제 66(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제 65(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
해성산업주식회사		(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,811,443,919		3,391,837,144
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	6,839,087,280		4,136,368,523
가. 당기순이익	2,324,752,114		756,650,916
나. 조정	5,265,250,024		3,552,972,375
대손상각비	(529,159)		(806,485)
감가상각비	1,857,589,476		1,190,041,835
유형자산처분이익	(11,453,545)		(453,545)
유형자산처분손실	2,028,851		0
퇴직급여	564,664,582		411,255,989
관계기업투자이익	(189,835,222)		(1,052,904,251)
관계기업투자손실	1,307,685,213		2,294,885,772
금융원가	1,145,585,242		462,866,982
잡손실	0		1,000
법인세비용	741,950,597		390,672,798
금융수익	(112,103,389)		(104,255,098)
배당금수익	(40,332,622)		(38,332,622)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(750,914,858)		(173,254,768)
매출채권의 증가	(190,330,217)		(687,315,016)
기타채권의 증가	(61,116,189)		(40,416,781)
기타유동자산의 감소(증가)	(226,862,497)		641,601,015
미지급금의 증가(감소)	(59,487,718)		52,131,974
기타채무의 증가	471,935,263		618,780,470
퇴직금의 지급	0		(36,430)
사외적립자산의 불입	(685,053,500)		(758,000,000)
2. 이자수취	99,567,018		103,422,661
3. 배당금수령	40,332,622		38,332,622
4. 이자지급	(964,583,009)		(462,866,982)
5. 법인세납부	(202,959,992)		(423,419,680)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,808,794,653)		(22,910,303,492)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	294,763,027		303,143,695
관계기업으로부터의 배당금수령	261,489,300		302,689,150
유형자산의 처분	33,272,727		454,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,103,556,680)		(23,213,447,187)
장기금융상품의 취득	(12,000,000)		(12,000,000)
투자부동산의 취득	(840,630,000)		(22,807,096,103)
관계기업투자주식 취득	(24,000,000,000)		0
유형자산의 취득	(250,926,680)		(394,351,084)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		22,094,721,061		20,189,407,800
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	27,559,176,351		46,312,737,414
단기차입금의 증가	0		3,000,000,000
장기차입금의 증가	24,000,000,000		40,374,000,000
임대보증금의 증가	3,559,176,351		2,938,737,414
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,464,455,290)		(26,123,329,614)
단기차입금의 감소	(3,000,000,000)		0
장기차입금의 감소	0		(23,662,000,000)
배당금의 지급	(1,222,500,000)		(1,222,500,000)
임대보증금의 감소	(1,241,955,290)		(1,238,829,614)
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		3,097,370,327		670,941,452
Ⅴ. 기초의 현금		4,890,787,187		4,219,845,735
Ⅵ. 기말의 현금		7,988,157,514		4,890,787,187

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 66 기	제 65 기
미처분 이익잉여금
전기이월이익잉여금	35,357,691	89,997,904
순확정급여부채의 재측정요소	(285,745,581)	(190,128,217)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(140,538,873)	(116,484,010)
회계정책의 변경효과	0	117,821,098
당기순이익	2,324,752,114	756,650,916
합 계	1,933,825,351	657,857,691
임의적립금 등의 이입액	-	600,000,000
이익잉여금 처분액	(1,911,500,000)	(1,222,500,000)
임의적립금	200,000,000	-
배당금&cr (현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 175원(35%) &cr 전기 125원(25%)	1,711,500,000	1,222,500,000
차기이월 미처분이익잉여금	22,325,351	35,357,691

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2019년 03월 22일)&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없음&cr&cr※ 재무제표에 대한 주석은 '주주총회소집공고' 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr제2-1-1호 의안 : 사내이사 단재완 선임의 건&cr 제2-1-2회 의안 : 사내이사 단우영 선임의 건&cr 제2-1-3호 의안 : 사내이사 단우준 선임의 건&cr제2-1-4호 의안 : 사내이사 조주연 선임의 건&cr제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr제2-2-1호 의안 : 사외이사 신현목 선임의 건&cr제2-2-2호 의안 : 사외이사 신상규 선임의 건&cr제2-2-3호 의안 : 사외이사 안철우 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
2-1-1호	단재완	1947.03.21	-	본인	이사회
2-1-2호	단우영	1979.06.01	-	특수관계인	이사회
2-1-3호	단우준	1981.04.05	-	특수관계인	이사회
2-1-4호	조주연	1965.05.09	-	-	이사회
2-2-1호	신현목	1952.10.15	사외이사	-	이사회
2-2-2호	신상규	1949.09.25	사외이사	-	이사회
2-2-3호	안철우	1965.08.10	사외이사	-	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---	---
2-1-1호	단재완	한국제지(주) 대표이사 회장&cr계양전기(주) 대표이사 회장&cr(주)한국패키지 대표이사 회장&cr 해성산업(주) 대표이사 회장&cr해성디에스(주) 회장	1999~현재	한국제지(주) 대표이사 회장	있음
1997~현재	계양전기(주) 대표이사 회장
2001~현재	(주)한국팩키지 대표이사 회장
1985~현재	해성산업(주) 대표이사 회장
2014~현재	해성디에스(주) 회장
2-1-2호	단우영	한국제지(주) 부회장&cr계양전기(주) 부회장&cr해성디에스(주) 부회장	2020~현재	한국제지(주) 부회장	있음
2020~현재	계양전기(주) 부회장
2020~현재	해성디에스(주) 부회장
2-1-3호	단우준	한국제지(주) 사장&cr계양전기(주) 사장&cr해성디에스(주) 사장	2020~현재	한국제지(주) 사장	있음
2020~현재	계양전기(주) 사장
2020~현재	해성디에스(주) 사장
2-1-4호	조주연	해성산업(주) 경영임원회 대표	2011~2019	계양전기(주) 전무이사	없음
2020~현재	해성산업(주) 경영임원회 대표
2-2-1호	신현목	-	2009~2011	삼성테크윈(주) 경영지원실장 부사장	없음
2011~2014	삼성탈레스(주) 대표이사 사장
2014~현재	해성디에스(주) 사외이사 (20년3월 임기만료)
2-2-2호	신상규	법무법인 동인 변호사	2009 ~2009	광주고등검찰청 검사장	없음
2011~2015	학교법인 동덕여학단 이사장
2009~현재	법무법인 동인 변호사
2015~현재	해성디에스(주) 사외이사 (20년3월 임기만료)
2019~현재	군장에너지(주) 사외이사
2-2-3호	안철우	강남세브란스병원 내분비내과 과장	2013~현재	연세대학교 의과대학 강남세브란스병원&cr내분비내과 과장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자들은 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음&cr- 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 단재완 확인서.jpg 단재완 확인서 단우영 확인서.jpg 단우영 확인서 단우준 확인서.jpg 단우준 확인서 조주연 확인서.jpg 조주연 확인서 신현목 확인서.jpg 신현목 확인서 신상규 확인서.jpg 신상규 확인서 안철우 확인서.jpg 안철우 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr제2-3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신현목 선임의 건&cr제2-3-2호 의안 : 감사위원회 위원 신상규 선임의 건&cr제2-3-3호 의안 : 감사위원회 위원 안철우 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
2-3-1호	신현목	1952.10.15	사외이사	-	이사회
2-3-2호	신상규	1949.09.25	사외이사	-	이사회
2-3-3호	안철우	1965.08.10	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---	---
2-3-1호	신현목	-	2009~2011	삼성테크윈(주) 경영지원실장 부사장	없음
2011~2014	삼성탈레스(주) 대표이사 사장
2014~현재	해성디에스(주) 사외이사 (20년3월 임기만료)
2-3-2호	신상규	법무법인 동인 변호사	2009 ~2009	광주고등검찰청 검사장	없음
2011~2015	학교법인 동덕여학단 이사장
2009~현재	법무법인 동인 변호사
2015~현재	해성디에스(주) 사외이사 (20년3월 임기만료)
2019~현재	군장에너지(주) 사외이사
2-3-3호	안철우	강남세브란스병원 내분비내과 과장	2013~현재	연세대학교 의과대학 강남세브란스병원&cr내분비내과 과장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음&cr- 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 신현목 확인서.jpg 신현목 확인서 신상규 확인서.jpg 신상규 확인서 안철우 확인서.jpg 안철우 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	746백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음